據路透社報導，儘管公司高層人士發出警告，但據報導，頂級加密貨幣交易所幣安仍維持薄弱的了解你的客戶（KYC）合規標準。
在一份新的特別報導中，該新聞機構詳細分析了該交易所所謂的監管變化，將矛頭指向了幣安的“薄弱”KYC 檢查，該檢查旨在防止洗錢。
這篇文章基於“對幣安前高級員工、顧問和業務合作夥伴的數十次採訪”以及數百份文件，還聲稱幣安迴避了有關其主要在線交易所位於何處的問題。
今年XNUMX 月，幣安首席執行官趙長鵬表示，他決定讓幣安放棄去中心化設置，以安撫監管機構，並在美國、香港、日本和新加坡等多個司法管轄區的打擊行動中贏得許可批准。 據報導，該公司已表達了對愛爾蘭的一些興趣，但程度尚不清楚。
據路透社報導，一份公司內部文件顯示，幣安也沒有採納其合規部門的建議，而是繼續在俄羅斯、烏克蘭和其他五個被認為面臨“極端”洗錢風險的國家招募客戶。
幣安沒有回應路透社的詳細問題，但該交易所確實提供了以下報價：
“作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們正在引領並投資未來的技術和立法，這將使加密行業走上成為一個監管良好的安全行業的道路。”
幣安發言人還聲稱路透社的信息“非常過時，而且在一些地方完全不正確”，但發言人沒有透露細節。
趙昌鵬 說 在Twitter上，
“FUD [恐懼、不確定性、懷疑]。 記者與那些被幣安解僱的人以及那些沒有成功的合作夥伴交談，試圖抹黑我們。
我們專注於反洗錢、透明和受歡迎的監管。 行動勝於雄辯。 感謝您的堅定支持！”
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資料來源：https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance- Responsible-report/