歐盟新指令要求加密貨幣公司報告用戶的持有量

歐盟 (EU) 政策制定者剛剛起草了一項法案，以加強對加密貨幣交易所的監管。 新的 指令需要加密相關 公司發布有關其客戶的某些詳細信息以進行徵稅。

報導稱，如果其提案獲得批准，歐盟將準備積累 2.4 億歐元。

此外，在該倡議被視為成功之前必須滿足的條件之一是，加密資產必須被承認為一種有效的支付或投資方式。 此外，納稅人的明確定義仍然是一項基本要求。

監管機構希望提高透明度

該指令將結束比特幣交易所的匿名交易。 這些是當局認為用於資助極端主義襲擊的財政資源。

因此，為客戶提供加密服務的加密交易所和公司將有義務披露有關其用戶的個人信息，例如這些用戶的居住地、出生地以及他們在加密貨幣上花費和獲得的金額。

該立法將適用於與歐盟居民合作的加密資產運營商，無論這些公司本身是否位於歐盟。

通過採取這一步驟，歐盟希望通過交換虛擬貨幣提高其監控洗錢以及恐怖組織融資的能力。

該協議也是旨在打擊金融犯罪和防止逃稅的一攬子措施的組成部分。

“加密資產投資者收入的透明度將改善與更多傳統資產的公平競爭環境，” 如新法案所述。

更多規定在這裡

全球監管機構普遍認為，加密貨幣交易是一項需要徵稅的成功活動。 各國仍在試圖通過制定新規則來消除數字貨幣的法律漏洞，尤其是在稅收方面。

歐盟正急於完成其加密貨幣市場規則——加密資產市場 (MiCA)。 這些措施旨在為歐盟立法目前未涵蓋的加密貨幣提供法律確定性。

經過數月的討論和談判並於 30 月 XNUMX 日達成初步協議，歐洲議會將就加密貨幣市場監管 (MiCA) 的實施進行投票。

民意調查定於二月舉行。 歐洲當局聲稱，實施 MiCA 將導致整個歐盟的加密貨幣標準化規則。

數字貨幣及其基礎技術的強勁發展吸引了該行業的許多興趣，顯然也受到了很多審查。 同時，大多數國家的當局都難以建立法律框架和管理方法。

加密貨幣的使用使打擊洗錢和其他非法活動變得更加困難。

由於加密貨幣及其存在和發展的生態系統的國際可訪問性，潛在風險與主體快速匿名化的能力有關，這使得無法識別和驗證參與交易的個人。

當交易在不同的司法管轄區和地區被分解為不同級別的實施時，加密合規、監督和執法的責任就不可能是可見和具體的。

其直接後果是，建立和實施集中監控和管理幾乎是不可能完成的任務。

加密資產給黑客獲取信息、訪問數字錢包和冒充交易帶來了相當大的風險。 由於這是一個新興行業，沒有準備的市場參與者將成為不法分子的獵物。

風險管理不善會使加密貨幣面臨偽造和欺詐的風險，導致發行人的可用資產無法支持索賠。

還有匿名和去中心化的問題。 匿名交易雖然是加密貨幣的有益性質，但也是犯罪分子進行洗錢和其他非法行為的理想手段。

由於隱藏技術和可竊取的特定軟件，加密貨幣犯罪比傳統資產欺詐更難被發現。

如果獲得通過，該政策草案將同時適用於中心化和去中心化交易所，從而引發客戶對隱私的擔憂。 該指令還對加密貨幣公司施加壓力，使它們不得不處理大量數據。