歐盟禁止匿名加密​​錢包以打擊洗錢

歐盟推出了一項新指令，禁止使用匿名、私人管理的加密錢包進行任何交易價值的交易。

歐洲議會代表 發現 該指令週四獲得了歐盟議會領導委員會多數成員的批准。

這項旨在打擊洗錢的最新法規對現金交易設定了限制，並禁止所有匿名加密貨幣交易。具體來說，它規定任何超過 10,000 歐元的現金交易和任何超過 3,000 歐元的匿名現金交易都是非法的。

歐盟法規

該立法針對從私人、未註冊的加密錢包到受監管服務提供者的交易，由於加密貨幣網路固有的匿名和無需許可的特性，有效地限制了它們的使用。

該法規要求加強對加密貨幣資產轉移的監控，並要求加密貨幣企業實施嚴格的盡職調查實踐以阻止洗錢。需要遵守這些法規的實體範圍已擴大到包括大多數加密貨幣行業，因此需要進行徹底的客戶背景調查。

該立法還強調了對實際受益人進行詳細記錄的必要性，旨在披露法人實體的真正所有者或控制人。這項措施將迫使包括銀行、房地產公司和加密貨幣企業在內的廣泛實體加強其客戶驗證流程。

最新的歐盟法規正在顯著改變該地區加密貨幣的提供、管理和交易方式。上週，領先交易所 OKX 宣布根據即將出台的 MiCA 法規對穩定幣的規定，在該地區下架 USDT 交易對。 

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