愛沙尼亞監管機構指責 CoinMetro 稅務欺詐 – crypto.news

根據愛沙尼亞稅務管理委員會的說法，擁有數千名客戶的交易所 CoinMetro 可能存在稅務欺詐行為。 然而，金融監管機構尚未證明他們的調查結果，案件現在交由法院處理。 法院允許沒收公司的稅務賬戶，這引起了公司的擔憂。

CoinMetro 面臨逃稅指控

CoinMetro 由 Kevin Murcko 於 2017 年創立。 他發現愛沙尼亞的電子國家和創業文化令人著迷，這促使他在該地區註冊了他的公司。 目前，這家初創公司面臨著愛沙尼亞稅務管理委員會的嚴厲指控，該委員會向法院提供了扣押 CoinMetro 100 萬歐元資金的理由。

稅務委員會在審核了這家初創公司 2022 年前三個月的記錄後，發現 CoinMetro 的稅務申報存在一些差異。根據最近的報告，他們的調查結果顯示，CoinMetro 提交了進項稅，這是他們沒有義務提交的記錄。 相反，該公司遺漏了未申報的所得稅責任金額，據稱這有助於他們逃避支付 100 萬多歐元的稅款。

根據稅務局提交的法院命令，他們在徵稅方面的賬戶有他們所說的“看起來很奇怪”，記錄是“草率的”。 可疑的賬戶稅務申報導致愛沙尼亞金融監管機構認為該交易所可能一直在從事稅務欺詐。 儘管如此，穆爾科並未表示任何擔憂，並且對這些指控有些平靜。

凱文·穆爾科 (Kevin Murcko) 的聚光燈下的活動

Kevin Murcko 是 CoinMetro Limited Liability Co. 和 CoinMetro Group Limited Liability Co. 這兩個實體的創始人。後者處理加密交易和 IT 解決方案； 它要求前者向其客戶提供買賣代幣服務。 然而，根據愛沙尼亞當地的一些消息來源，CoinMetro Group 並未從其兄弟初創公司中獲得任何收入。

關於該公司如何獲得收入來開展日內活動的詢問給愛沙尼亞稅務和行政委員會帶來了一個謎。 當 CoinMetro 的上級被問及他們的資金來自哪裡時，他們並沒有清楚地說明公司的收入是如何產生的。

這家受歡迎的交易所處於愛沙尼亞加密業務的中心階段，在全國各地的銀行中沒有任何支付賬戶。 在發現公司如何收到資金時，董事會發現了一個使用的 VIBAN 銀行賬戶，其所有者不在稅務監管機構的名單上。 VIBAN 賬戶的運作方式是其所在的銀行無法直接訪問賬戶所有者進行的交易詳情。 有條件的銀行業狀況引起了洗錢者和逃稅者的興趣。

愛沙尼亞稅務委員會已向法庭提出抗辯，但尚未提供交易所逃稅案的具體證據。