愛沙尼亞夫婦因運行 500 億美元的加密騙局而被捕

兩名 37 歲的愛沙尼亞公民謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·圖羅金 (Ivan Turogin) 之後被捕 可能在所謂的加密方案中欺騙數十萬人。 據信，在撰寫本文時損失的資金超過 575 億美元。

兩名愛沙尼亞男子因加密貨幣欺詐被捕

該計劃涉及幾份虛假的租賃合同，以及一家虛假的銀行和一個加密採礦設施。 兩人誘騙客戶與他們名為 Hash Flare 的挖礦服務簽訂設備租賃合同。 他們還創建了一家假銀行——他們稱之為 Polybius 銀行——並讓他們的投資者將資金存入假冒的金融機構。 從那裡，他們利用幾家空殼公司的服務來清洗他們收到的資金。

助理檢察長 Kenneth A. Polite Jr. 在最近的一份聲明中評論道：

新技術使不良行為者更容易在越來越複雜的騙局中利用美國和國外的無辜受害者。

禮貌的也在那裡提供 單獨評論 加密貨幣欺詐案。 這起案件涉及一名波多黎各男子，他通過一家名為 Mango Markets 的公司騙取投資者超過 110 億美元。 據信，他操縱了各種期貨合約和其他資產的價格，讓交易員認為他們的投資組合比實際情況要好。 他現在將在紐約法庭面臨指控。

在這種情況下，Polite 表示：

利用去中心化金融平台是老派金融犯罪的新領域，犯罪分子濫用新興技術謀取私利。 通過這次起訴，刑事部門發出的信息是，無論使用何種機制進行市場操縱和欺詐，我們都將努力追究責任人的責任。

關於目前涉及愛沙尼亞對的加密貨幣欺詐計劃，美國律師尼克布朗提到：

所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。 這些被告利用加密貨幣的吸引力和加密貨幣挖礦的神秘性實施了一個巨大的龐氏騙局。

欺騙投資者？

據信，Hash Flare 在其使用的設備的有效性方面對其投資者撒了謊。 因此，該公司進行採礦作業的速度遠低於所聲明的速度。 然後，投資者沒有收到他們預定獲得的任何付款。 這種情況大約從 2015 年持續到 2019 年。

這對夫婦在愛沙尼亞首都塔林被捕。 目前，聯邦調查局（FBI）正在調查此案。 兩人都被控一項電匯欺詐罪，以及 16 項共謀電匯欺詐罪。 他們還面臨一項洗錢罪名，每人面臨 20 年監禁。

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