伊麗莎白沃倫要求幣安首席執行官趙長鵬就加密貨幣交易所財務問題作出答复

美國參議員伊麗莎白沃倫正在調查加密貨幣交易所 Binance 及其美國分公司 Binance.US 的財務和運營情況。

在致幣安首席執行官趙長鵬和 Binance.US 首席執行官布賴恩施羅德的新公開信中，沃倫向兩位高管提出了一系列問題，稱散戶投資者應該“全面、暢通無阻地了解他們所委託的公司的相關業務”資產。”

信中說，

“你們公司明顯試圖逃避反洗錢法、證券法、信息報告要求和其他金融法規的執行，這讓人對幣安及其相關實體的穩定性和合法性以及你們對客戶的承諾產生嚴重懷疑”

馬薩諸塞州參議員還指責 Binance 和 Binance.US 沒有像他們聲稱的那樣進行必要的分離，並將這兩個實體與倒閉的加密貨幣交易所 FTX 及其子公司 FTX.US 進行比較。

“先生。 Zhao 關於 Binance.US 完全獨立的斷言與 Sam Bankman-Fried 關於 FTX US 和 FTX 之間的區別的說法驚人地相似——這種說法似乎是錯誤的，因為 FTX US 已經申請破產，其用戶無法訪問他們的資金，其新任首席執行官宣布它實際上資不抵債。”

養兔場 名單 趙和施羅德的七項要求。 它們如下：

“1。 請提供從 2017 年至今所有幣安和幣安子公司資產負債表的完整副本。

2. 請估計 2017 年至今每個財季美國幣安用戶的數量和百分比。

3. 報告顯示，趙先生批准了一項 2018 年創建公司的計劃，當時稱為“太極實體”，這將“分散監管機構假裝對合規的興趣……”請提供與該計劃相關的所有文件和通訊，包括它的開始、發展和實施。

4. 請提供 Binance、Binance 子公司和 Binance.US 使用的所有內部反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資 (CFT) 以及了解你的客戶 (KYC) 政策和程序的完整副本，以及作為與 AML/CFT 政策和程序相關的通信。

5. 路透社報導稱，趙先生告訴幣安合規人員他不想要“KYC”。 趙先生是否曾在任何時候指示或建議幣安和/或 Binance.US 員工公司應取消或限制了解你的客戶檢查或以其他方式削弱其反洗錢合規計劃？ 如果是，請提供所有此類通信。

6. 請提供有關幣安與 Binance.US 之間關係的所有書面政策和/或程序的完整副本。 如果投資者知曉任何此類政策和/或程序，請提供這些通信的副本。

7. 請提供在任何時候使用 Binance.com 提供交易服務、借貸服務或任何其他產品的所有美國平台的完整列表，或 服務。”

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