加密貨幣是否值得其陰暗的聲譽？ - 報告

“什麼，你交易加密貨幣？ 你瘋了，它們只用於詐騙、洗錢和網絡犯罪等非法行為？” 

這是我們都聽過的問題。 但事實真的如此嗎？

根據 Chainaanalysis 的年度加密貨幣犯罪報告，非法加密貨幣交易的價值與前一年相比增加了令人難以置信的 80%。 例子包括欺詐、暗網犯罪和洗錢。

2020 年為 7.8 億美元，2021 年達到 14 億美元。 唉，加密貨幣詐騙仍然佔所有欺詐活動的大部分。

詐騙可以有多種形式。 Twitter 用戶@Zeneca_33 發布了這個例子，並提出了一條明智的建議：“加密貨幣領域的一個好規則是，永遠不要點擊鏈接。”

可悲的是，上面的例子是一個特別令人信服的騙局例子。 如果用戶沒有驗證鏈接，他就會失去他的 ETH。

其他騙子只是發明整個項目來騙取投資者的錢。 更知名的例子包括 Onecoin、Bitconnect 和 Bitclub Network。 

暗網、恐怖主義和洗錢

雖然詐騙佔非法活動的大部分，但犯罪分子也利用交易所洗錢，洗錢金額達 8.6 億美元，比上一年增長 30%，但低於 2019 年的歷史最高水平。

暗網活動也創下了新紀錄，營業額達 2.1 億美元。 其中，估計有 300 億美元來自欺詐商店，這些商店出售被盜的登錄信息、信用卡等。 剩下的 1.8 億美元來自毒品市場。 

Chainaanalysis 表示，對於設法生存下來的暗網市場，競爭比以往任何時候都更加激烈，這些競爭對手已經做好了不擇手段的準備。

Flashpoint 高級研究總監 Ian Gray 表示，數據洩露、DDoS 攻擊和 doxxes 在該領域很常見。 

Hydra 是一個僅服務於俄語國家的市場，目前仍然是最大的暗網市場，佔全球市場收入的 80%。 在其可疑活動中，毒品佔銷售額的大部分。 

堅持使用法定貨幣——它比加密貨幣安全得多

據估計，自 33 年以來，網絡犯罪分子已經洗掉了超過 2017 億美元的加密貨幣，其中大部分是在中心化交易所進行的。 相比之下，聯合國毒品和犯罪辦公室估計每年有 800 億至 2 萬億美元的法定貨幣被洗錢。

換句話說，全球通過加密貨幣洗錢的金額僅佔所有交易量的0.05%。

當然，區塊鏈的透明性使得追踪加密貨幣如何在錢包之間移動以及資金如何轉換為現金變得更加容易。

此外，可悲的事實是，那些持有我們法定貨幣的人往往犯下最嚴重的罪行。 例如，美國銀行 Bancorp 因不遵守規定而於 613 年向美國政府支付 2018 億美元 洗錢 指導方針。 該銀行未能識別大量未經授權的交易，並被定罪並處以罰款。

然而，迄今為止最大的醜聞實際上與販毒集團有關。 匯豐銀行 因與墨西哥最血腥的販毒集團之一錫那羅亞販毒集團合作而被罰款 1.9 億美元。 順便說一句，沒有一名經理被逮捕或受到責任經理的懲罰。

W為什麼 DeFi 如此受洗錢者歡迎

Chainaanalysis還提到了地毯拉動在DeFi領域的流行。 地毯拉動意味著開發商將資金從項目中撤出。 為此，他們有兩種選擇：要么在智能合約中內置後門，要么由團隊出售所有代幣。 

912 年 DeFi 交易量增長了 2021%，只要有適當的技術技能，即使沒有代碼審計，也有可能讓它們在交易所上市。 代碼審計確認項目的治理規則，並由第三方進行。 

Chainaanalysis 指出，如果許多投資者堅持投資經過代碼審計的 DeFi 項目，或者如果 DEX 在列出代幣之前需要進行代碼審計，他們可能可以避免因拉動而損失資金。 

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