2022 年的加密貨幣制裁是否產生了真正的影響？

美國和其他金融機構和執法機構正在加緊制裁加密實體。 美國及其外國資產控制辦公室 (OFAC) 改變了實施制裁的手法。 

這種不同方法的結果好壞參半，對於加密行業的許多人來說，他們建立了一個新的範例並跨越了美國機構過去尊重的界限。 這些案例中最具代表性的是對基於以太坊的去中心化交易所 Tornado Cash 及其開發商的製裁。 

2022 年加密貨幣制裁數量呈上升趨勢

根據一個 report 來自鏈上分析公司 Chainalysis，美國執法機構過去常常制裁個人和實體。 2018 年，OFAC 宣布了對兩名伊朗人的首次加密相關製裁。 

在接下來的幾年裡，這些制裁的規模和影響都在增加。 如下圖所示，加密貨幣制裁在未來幾年呈上升趨勢，2022 年記錄了受制裁地址和實體數量的最顯著增長。 

OFAC 在決定以加密錢包為目標時改變了方法。 該圖表顯示了對歸因於壞人的地址的關注。 該報告稱，執法機構選擇以“較大實體”和各種服務為目標。 

方法的轉變歸因於過去兩年記錄的大量網絡犯罪活動。 該金融機構針對黑客、毒販和洗錢活動：

(...) 與 OFAC 2021 年前的指定相比，實體的這種多樣性代表了巨大的變化，這些指定都是針對個人的，並且在區塊鏈級別上，僅包含相對較少的個人錢包。

Chainalysis 聲稱僅在 2022 年就有數十億美元從數字資產項目和協議中被盜，但這些新制裁的結果是什麼？

受制裁的加密實體不同，是否應該區別對待？

此時，事情變得複雜起來，制裁對加密行業的影響也發生了變化。 除了 Tornado Cash，該報告還關注了暗網市場 Hydra 和俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex。 

這些實體中的每一個都是不同的，並且在 OFAC 瞄準它們之前具有不同的鏈上活動。 如下圖所示，歸於“合法”（藍色）和“非法”（橙色）的基金數量各不相同。 

雖然 Hydra 和 Garantex 有穩定的非法和“風險”資金流入，但 Tornado Cash 在這些指標上出現了飆升。 去中心化交易所允許任何人交換他們的代幣，不法分子利用它來清洗數百萬被盜資金。 

報告中的數據稱，據稱發送給 Tornado Cash 的資金中有 34% 來自非法來源，而 Hydra 和 Garantex 分別記錄了 68% 和 6%。 然而，去中心化交易所將這些資金中的大部分記錄在歸因於一個不良行為者的單筆交易中。 

從這個意義上說，Chainalysis 能夠確定支持這些資金流入的具體非法活動。 雖然 Tornado Cash 的大部分資金來自黑客和詐騙，但 Garantex 和 Hydra 的資金來自虐待兒童材料、非法銷售、欺詐等。 

制裁後，德國市場 Hydra 的流入量為 0。該國當局配合製裁，平台被拆除。 

Garantex 看到了相反的情況； 不良行為者向該平台發送了更多資金。 在俄羅斯管轄權的保護下，沒有人願意執行美國實體施加的製裁。 

Tornado Cash 的流入量也有所下降，但其影響超出了這一指標。 去中心化交易所的開發者看到了現實世界的後果。 其中一人仍在執法機構的監管之下。 

Tornado Cash 使用開源軟件在分散的區塊鏈上運行。 它的製裁可能會為這個新興行業開創一個危險的先例。 此外，Chainalysis 報告顯示，只有在當地機構支持執行製裁時，制裁才會有效。