司法部（DoJ）要求在打擊加密犯罪方面進行國際合作

美國司法部的一份新報告呼籲全球社會共同努力，處理犯罪分子如何使用數字資產的問題。 美國司法部建議它還將使外國具備創建打擊加密犯罪所需的基礎設施的能力。

美國司法部呼籲全球合作

美國司法部給出的建議將側重於廣泛的問題，例如打擊網絡犯罪和共享有助於處理這些問題的可靠信息。 美國司法部還呼籲制定標準的全球法規。

美國司法部提交了對美國總統喬·拜登於 2022 年 XNUMX 月簽署的行政命令的回應。美國司法部最近發布的報告題為《如何加強國際執法合作以偵查、調查和起訴與數字資產相關的犯罪活動。

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該報告是通過與不同的聯邦機構合作發布的，包括財政部、國土安全部、國務院、證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（美國商品期貨交易委員會).

該報告澄清說，美國“支持負責任地使用和開發數字資產”。 然而，它補充說，加密貨幣交易的匿名性使其很容易被用於洗錢、恐怖主義融資、欺詐和逃避制裁等非法活動。

犯罪分子還利用了加密貨幣基本上不受監管的事實。 加密貨幣領域的不平衡甚至有時缺乏監管“使犯罪分子使美國和國際金融系統面臨來自監管標準和執法不那麼健全的司法管轄區的風險。”

報告進一步指出，犯罪分子參與“司法套利”的行為是執法機構難以監管該行業的原因。 該部門還敦促全球社會共同努力，處理將加密貨幣用於非法活動的問題。

美國司法部的另一項建議包括促進跨境合作，以協助各國建立“開展該領域所需的複雜和高度專業化調查”所需的基礎設施。

幣安被指控非法交易

該報告發布後不久，路透社的一份報告稱，全球交易量最大的交易所 Binance 正在為朝鮮黑客、俄羅斯的毒品交易集團和西方有組織的犯罪集團進行的非法交易提供便利。 路透社的出版物稱，自 2.35 年以來，Binance 已經處理了價值超過 $2018B 的非法交易。

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加密資產是一種高度波動的不受監管的投資產品。 沒有英國或歐盟投資者保護。