DEA 從暗網查獲價值最大的 150 億美元加密貨幣

美國緝毒局（DEA）從一個涉及透過暗網銷售毒品的非法網路中查獲了最大一批加密貨幣。

據美國司法部 (DoJ) 在 26 月 150 日發布的一份聲明中稱，從一名名叫 Banmeet Singh 的印度國民經營的業務中沒收了總計 XNUMX 億美元的數位資產。

辛格承認共謀持有並意圖分發受管制物質和共謀洗錢罪。 

他的認罪標誌著一項調查的高潮，該調查揭露了一家價值數百萬美元的毒品企業，該企業利用絲綢之路 1、絲綢之路 2、Alpha Bay、Hansa 等暗網市場。

美國檢察官 Kenneth L. Parker 表示：“今天的認罪包括沒收約 150 億美元的加密貨幣，這表明司法部將追究違反美國法律的罪犯的責任，無論他們如何隱瞞自己的活動。”

經營性質

從 2012 年中期到 2017 年 XNUMX 月，辛格的非法企業至少包括八個在美國境內營運的分銷網絡。這些網路策略性地分佈在多個州，包括佛羅裡達州、馬裡蘭州、紐約州和華盛頓州等地區。

法庭文件顯示，辛格以化名「Liston」經營供應商行銷網站，提供一系列管制藥物，包括芬太尼、LSD、搖頭丸、Xanax、氯胺酮和曲馬多。顧客使用加密貨幣支付這些物質的費用，使辛格累積了大量財富。

值得注意的是，這名 40 歲的男子於 2019 年 2023 月在倫敦被捕，美國當局已於 XNUMX 年將他引渡。

辛格透過建立線上店面來精心策劃他的業務，客戶可以在網路下訂單並完成加密貨幣交易。隨後，他利用郵政服務和替代運輸方式協調將這些主要來自歐洲供應商的非法物質運送到美國。

這項法律行動是有組織犯罪緝毒工作小組 (OCDETF) 調查的一部分，採用了跨多個機構的協作方法。

值得注意的是，美國各政府實體一直在積極參與打擊用於便利非法活動的加密貨幣。例如，根據 Finbold 早在 2022 年報道，政府查獲了與絲路暗網詐欺相關的價值 3.36 億美元的比特幣 (BTC)，創下歷史紀錄。