韓國的加密鯨魚來洗錢監視

韓國金融服務委員會將監控資產超過 100 億韓元的加密鯨魚。 它旨在防止任何洗錢或非法活動。

韓國金融服務委員會宣布了加密市場的新規則，該規則要求對資產類別中擁有超過 100 億韓元（347,000 美元）的加密持有者進行監控。 這是為了確保不發生洗錢活動，這是金融監管機構為執行反洗錢而採取的眾多步驟之一。

It 說 “比例越大，洗錢的風險就越高”，並認為穩定幣尤其有可能被用於犯罪目的。 報告中寫道，

“就獨立上市的虛擬資產而言，有可能不符合其他虛擬資產經營者的上市標準，可以評估虛擬資產比例較高的虛擬資產經營者的洗錢風險資產很高。”

這是 FSC 在市場上執行某些規則的又一步。 的崩潰 土 生態系統攪亂了這個國家。 官員們現在加倍努力確保投資者保護。

面臨廣泛的反洗錢規則的加密鯨魚

韓國金融情報機構 (FIU) 是一個致力於防止洗錢和非法資金流動的機構。 它最近進行了 一項調查 專注於反洗錢違規和反恐融資義務的加密貨幣交易所。

該機構的結論是，就這些要求而言，合規性不足。 它已表示將定期披露非法交易和活動。 它還鼓勵交易所建立適當的反洗錢制度。

這些規則涉及 怎麼檢查 對於可疑交易以及違規情況下的處理方式。 例如，如果有人在 500 分鐘內提取了 350,000 億韓元（10 美元），則必須進行調查。 如果交易所未能報告可疑活動，可能會導致近 30 萬韓元的罰款。

韓國不想洗錢

韓國一直特別熱衷於確保不會通過加密貨幣市場進行洗錢活動。 FSC 在金融行動特別工作組 (FATF) 大會上與其他政府機構會面 討論 與反洗錢和反恐融資有關的努力。

FSC的負責人也 問 在允許國內公司進入加密市場方面保持謹慎。 與此同時，金融監管局局長已 說過 該加密貨幣可能受證券法的約束。

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