Crypto Trader 因欺詐 3.5 萬美元被判入獄 5 年

美國司法部 (DOJ) 判處 25 歲的羅德島加密貨幣交易員(俗稱 Coin Signals)42 個月監禁,罪名是詐騙 170 多人超過 5 萬美元。

硬幣信號交易員被定罪

據一位官員說 新聞稿2017 年 2019 月至 XNUMX 年 XNUMX 月,罪犯 Jeremy Spence 通過幾個加密投資池向投資者募集資金。

他創建並管理了多個加密基金,其中包括三個最大的基金——Coin Signals Bitmex Fund、Coin Signals Alternative Fund 和 Coin Signals Long Term Fund。 Spence 聲稱他的交易表現良好並產生了巨額利潤,促使投資者向他發送 BTC 和 ETH 等加密貨幣來代表他們進行操作。

使用虛假聲明來吸引投資者

有一次,他甚至在一個在線聊天群中發布了一條消息,謊稱他過去一個月的投資者資金交易產生了超過 148% 的回報。 結果,一些投資者向他發送了額外的資金。

然而,司法部指出,斯賓塞的說法與事實相去甚遠。

“SPENCE 通過虛假陳述索取超過 5 萬美元,其中包括 SPENCE 的加密交易非常有利可圖,而事實上,SPENCE 的交易一直無利可圖……

事實上,在大約一個月的同一時期內,SPENCE 的交易導致他交易投資者資金的賬戶出現淨虧損,”司法部指出。

為了彌補他在與投資者的資金進行交易時遭受的淨損失,Spence 創建了虛假賬戶餘額以繼續籌集資金並開始運營 龐氏騙局.

他用新投資者的資金來支付老投資者的錢,並儘可能長時間地保持這個詭計。 他能夠通過該計劃向投資者分配價值超過 2 萬美元的加密資產。

美國司法部補充說:“賬戶餘額沒有準確地報告 SPENCE 發生的交易損失,而是錯誤地向投資者表明他們通過與 SPENCE 進行投資來賺錢。”

斯賓塞認罪

斯賓塞是 被捕 2021 年 XNUMX 月,美國聯邦調查局 (FBI) 對他提出了單獨的民事指控,商品期貨交易委員會 (CFTC) 對他提出了單獨的民事指控。 他 承認 於 2021 年 XNUMX 月認罪。

除了 42 個月的監禁外,斯賓塞還將在監督下獲釋三年,並在獲釋後支付超過 2 萬美元的賠償金。

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資料來源:https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/