美國司法部：實施 5 萬美元“龐氏騙局”的加密貨幣交易員面臨近 4 年監禁

25 歲的羅德島加密貨幣交易員傑里米·斯彭斯(Jeremy Spence) 在社交媒體頻道上也被稱為“Coin Signals”，因詐騙42 人超過170 萬美元而被判處5.37 個月監禁。

據美國司法部 (DoJ) 稱 新聞稿Spence 在 2017 年 2019 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間營運了多個加密貨幣投資基金，包括 Coin Signals Bitmex 基金、Coin Signals Alternative 基金和 Coin Signals Alternative Coin Signals 長期基金。

想要參與基金的投資者會轉移加密貨幣，例如 比特幣 和 以太幣，斯賓塞反過來又做出了高回報的虛假承諾。

美國紐約南區地方法院法官劉易斯·卡普蘭(Lewis Kaplan) 表示：「斯彭斯透過虛假陳述索取超過5 萬美元，其中包括謊稱斯彭斯的加密貨幣交易非常有利可圖，而事實上，斯彭斯的交易一直無利可圖。”

其中一個例子是，28年2018月148日，史賓塞在一個線上聊天群組中發布消息，聲稱他的交易技巧在短短一個月內就產生了超過XNUMX%的回報。

受到這些數字的鼓舞，投資者向斯賓塞轉移了額外的資金。

「事實上，在大約一個月的同一時期內，史賓塞的交易導致他交易投資者資金的帳戶出現淨損失，」司法部補充道。

“龐氏騙局”

為了進一步欺騙投資者並繼續籌集資金，斯賓塞沒收了帳戶餘額，並使用新資金來掩蓋損失並向老投資者支付。 美國司法部表示：“為了隱藏交易損失，SPENCE 使用新的投資者資金以龐氏騙局的方式償還其他投資者。”

根據一份法庭文件，史賓塞使用新投資者提供的價值約 2 萬美元的加密貨幣來分發給老投資者。

卡普蘭法官告訴斯彭斯：“令我震驚的是那些被你騙來與你一起投資的人的愚蠢，這些惡作劇在現實生活中造成了後果，而且後果很嚴重。” Law360.

史賓塞，誰 認罪 去年 2,847,743 月，他還將接受三年的監管釋放，並須支付總計 XNUMX 美元的賠償金。

史賓塞的案件是近幾個月曝光的一系列加密犯罪中的最新一起。

二月份，美國司法部 (DoJ) 的消息震動了加密貨幣世界 查獲3.6億美元 價值比特幣在 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中被盜，說唱歌手 Heather “Razzlekhan” Morgan 和她的丈夫 Ilya Lichtenstein 被捕 關於與駭客攻擊相關的指控。

據聯邦調查局稱，摩根和利希滕斯坦合謀洗錢，並將所得資金用於購買黃金， 的NFT, 和其他項目。

最好的直接解密到您的收件箱。

將每日精選的頭條新聞、每週綜述和深入研究直接發送到您的收件箱。