加密詐騙者使用“專業 KYC 演員”來避免被捕

加密詐騙者和黑客可能已經找到了一種新的、簡單的方法來避免被抓住。 CertiK，區塊鏈 安全 專家公佈了一組 KYC 參與者供僱傭，流氓開發人員可以使用這些參與者來欺騙加密社區。

多年來，詐騙者不得不變得更有創意以避免被發現。 許多非法活動已經從贈品加密貨幣演變而來 詐騙 浪漫/在線約會詐騙。 

商業改善局 (BBB) 詐騙追踪器顯示加密貨幣 詐騙 從 2020 年的第七大風險欺詐類型上升到 2021 年的第二大風險欺詐類型。

看到這種非法活動，許多加密貨幣交易所，例如 Binance 和 Coinbase 其他與加密相關的平台強制要求了解你的客戶（KYC）措施。 但看起來詐騙者也找到了解決方法。 

KYC 演員為壞人表演

區塊鏈安全公司 CertiK 擁有 已籌集金額 開發人員用來繞過常規驗證的“專業 KYC 參與者”的危險信號。

在這個計劃中，KYC 演員被明確僱用代表流氓項目所有者進行 KYC，希望在內部黑客攻擊或退出騙局之前獲得對加密社區的信任。

據該公司稱，僱用某人“KYC 進行欺詐活動”既簡單又便宜。 根據要求，價格可以低至 8 美元，例如通過 KYC 要求“從發展中國家開設銀行或外匯賬戶”。

進一步證明 添加:

“如果 KYC 演員必鬚麵對更複雜的驗證過程，價格就會上漲；如果買家需要的演員是一個被認為洗錢風險較低的國家的國民居民，那麼價格就會大幅上漲，因此被洗錢的可能性較低標記或拒絕，以及訪問更多服務。” 

總體而言，該公司的分析師能夠確定 20 多個場外交易 (OTC) 地下市場，其中大部分託管在 Telegram 和 Discord 上，以及一些基於手機的低要求應用程序。

CertiK 敦促用戶或潛在投資者在處理加密項目時保持謹慎。 應對每一位關鍵成員進行適當、徹底的背景調查。 甚至建議與專業、經驗豐富的刑事調查員和情報分析師團隊合作。

目標更大的加密詐騙者

鑑於加密行業內非法活動的增加，初步調查可能會有所幫助。 

在過去的幾年中，加密貨幣詐騙 激增，鑑於加密貨幣的興起。 此前，CertiK 報導 黑客在 2 年上半年竊取了超過 1 億美元的加密資產，預計這一類別的損失將比 2022 年增加 223%。

這種發展可能會抑制加密行業的進一步創新。 與此同時，監管機構繼續就潛在監管和保護投資者的方式展開辯論。 

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