加密詐騙者正在使用黑市身份來避免被發現：CertiK

區塊鏈安全公司 CertiK 發現，加密詐騙者一直在進入一個“便宜而容易”的黑市，這些人願意在欺詐項目上留下他們的名字和麵孔——所有這些都是為了 8.00 美元的低價。

這些被 CertiK 描述為“專業 KYC 演員”的人，在某些情況下，會自願成為加密項目的經過驗證的面孔，在“內部黑客攻擊或退出騙局”之前獲得對加密社區的信任。

這些了解您的客戶 (KYC) 行為者的其他用途包括使用他們的身份代表不良行為者開設銀行或交換賬戶。

據在 17 月 20 日的一篇博客文章中，CertiK 分析師能夠找到託管在 Telegram、Discord、移動應用程序和演出網站上的 8.00 多個地下市場，以低至 XNUMX 美元的價格招募 KYC 演員，進行簡單的“演出”，例如傳球 KYC要求 “在發展中國家開設銀行或外匯賬戶。”

更昂貴的工作涉及 KYC 演員將他們的面孔和名字放在欺詐項目上。 CertiK 指出，大多數演員似乎都受到剝削，因為他們位於發展中國家，“在東南亞的集中度高於平均水平”，每個角色的報酬約為 20 或 30 美元。

同時，更複雜的要求或驗證過程可能會獲得更高的要價，特別是如果 KYC 參與者是被認為洗錢風險較低的國家/地區的居民。

根據 CertiK 的說法，如果演員要扮演惡意項目的 CEO 角色，一些角色每週支付高達 500 美元，但與已經 KYC 的銀行和加密貨幣交易賬戶的市場相比，KYC 演員市場是“邊緣的”。

加密貨幣到法定貨幣（反之亦然）的轉換也被認為是這些市場上交易的很大一部分，CertiK 計算出這些黑市上有超過 500,000 名市場規模從 4,000 到 300,000 不等的成員是買家和賣家。

CertiK 警告說，超過 40 個網站聲稱審查加密項目並提供“KYC 徽章”是“毫無價值的”，因為這些服務“太膚淺無法檢測欺詐，或者太外行無法檢測內部威脅”。

他們補充說，這些網站背後的團隊“缺少所需的”調查方法、培訓和經驗”，這意味著這些徽章隨後被騙子利用誤導社會和投資者。

話雖如此，該行業一直在努力工作，並在打擊加密詐騙者的鬥爭中取得了進展。傳統金融巨頭萬事達卡XNUMX月發布的一款工具結合人工智能和區塊鏈數據幫助發現和防止欺詐。

與普遍看法相反，區塊鏈交易的開放性意味著欺詐者更難隱藏資金的流動。另一個最近的例子是法國當局使用鏈上分析找到並指控五名通過網絡釣魚詐騙竊取不可替代代幣 (NFT) 的人。