加密詐騙者濫用“寬鬆”的英國公司法來愚弄受害者：報告

根據一項獨立分析，英國至少有 168 家公司被指控進行欺詐性加密貨幣或外匯 (forex) 詐騙。

結合點調查媒體公司調查新聞局和觀察家報在 29 月 XNUMX 日發表的研究發現，由於英國“監管不嚴”，有組織的犯罪集團正以英國為基地。

參與詐騙的英國加密貨幣或外匯公司的實際數量可能遠遠超過 168 家，因為該數字是通過審查可疑空殼公司名單並將它們與各種網站上的欺詐活動報告交叉引用得出的。

發現的公司中約有一半與所謂的“殺豬騙局”有關。

A 殺豬騙局是一種陰險的計劃，騙子在說服受害者將錢或加密貨幣存入騙子控制的交易平台或虛擬錢包之前，先與受害者建立信任——通常是浪漫的結合。

然後，騙子繼續“養肥”受害者並建立進一步的信任，然後說服他們轉移更大的金額，然後才將資金帶走。

據報導，人們經常通過社交媒體或 Tinder 等交友網站聯繫受害者。

此外，報告中採訪的許多受害者表示，這些公司位於英國，因此看起來更合法，並表示如果這些公司位於其他地方，他們就不會上當受騙。

在英國註冊一家公司只需 12 英鎊（14.85 美元），而且不需要任何形式的身份證明，這使得欺詐公司很容易在那裡註冊並獲得“虛假信譽”。

然而，公司必須提供英國辦公地址才能進行註冊，這導致一些住宅地址被寄給聲稱在那裡設有辦事處的公司的信件轟炸。

“英國發生的事情是不合情理的，”引述金融犯罪調查員格雷厄姆巴羅的話說。 “我們至少在 20 年前就知道英國公司被用於這些騙局，我們可能是世界上最大的騙局公司提供者。”

英國政府一直在努力打擊該地區的加密公司，英國金融行為監管局要求所有從事加密資產活動的企業從 10 年 2020 月 XNUMX 日起向其註冊。

監管機構一直很嚴格的批准，但是，隨著許多與加密貨幣相關的業務繼續作為未註冊的企業經營因為它試圖在為投資者提供安全環境和支持行業創新之間找到平衡點。