加密詐騙警報：CFTC 對 Mosaic 交易所提起訴訟

這是一項針對 加密 產業方面，美國商品期貨交易委員會（CFTC） 提交 針對賓州有限責任公司 Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼執行長 Sean Michael 的民事執法行動。

起訴書稱，被告實施了詐欺行為 數字資產 商品計劃，欺騙投資者，挪用客戶資金。

涉嫌欺詐性加密貨幣計劃

訴狀稱，被告以欺詐手段招攬並誘導來自美國和其他國家的 17 名個人投資價值數十萬美元的資金。 比特幣 （BTC）和其他資金。 

這些資金本應代表客戶進行比特幣和其他加密資產的交易。 然而，被告據稱為了自身利益挪用了客戶的資金。

案件背景顯示，大約在2019年2021月至82年XNUMX月期間，被告對Mosa​​ic Exchange做出了虛假陳述。 他們聲稱Mosaic是管理大量資產的加密貨幣交易平台，提供專有的交易演算法，準確率高達XNUMX%。 

此外，他們還宣稱其利潤率很高，從「每月 20% 到 60%」到「每月 10% 到 50% 以上」不等。 被告還聲稱與特定的加密貨幣交易交易所建立了合作夥伴關係或經紀人協議。

然而，正如投訴中所稱，這些陳述是欺詐性的。 Mosaic Exchange 並不擁有所聲稱的管理資產，也沒有所宣傳的盈利交易記錄。

根據 CFTC 的說法，Mosaic 在代表客戶進行交易時遭受了損失。 此外，該公司沒有其所推廣的合作夥伴關係或經紀人協議。 結果，有些客戶的投資資金全部損失殆盡。

CFTC 專員呼籲加強監管

關於此事，專員克里斯汀·約翰遜 (Kristin N. Johnson) 發布了一份 聲明 強調在新興的加密產業中「保護投資者免受詐欺活動」的重要性。

約翰遜專員強調了加密貨幣詐欺的固有風險，並強調需要保護脆弱的投資者。 約翰遜引用了一家區塊鏈分析公司 Chainaanalysis，該公司將詐騙視為基於加密貨幣的犯罪的最普遍形式。 

該報告估計，光是去年，詐欺就造成了超過 5.9 億美元的損失。 尤其是投資詐騙被認為是最嚴重的詐騙，詐騙者以高額回報的承諾來引誘受害者。 

Johnson 重點介紹了 Mosaic Exchange 的案例，該交易所在 BitMEX 和 Binance，CFTC 先前曾指控其違反監管規定的平台。 

鑑於這些發展，約翰遜專員認為，商品期貨交易委員會應利用其現有權力製定法規，以彌補這些不斷變化的市場結構中監管方面的任何潛在差距。

因此，CFTC 透過訴訟尋求各種補救措施，包括歸還、沒收非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的行為發出永久禁令。

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