加密貨幣制裁減少了與加密貨幣相關的犯罪

Chainalysis 發布了一份關於 OFAC 將加密地址添加到其 SDN 制裁名單的有效性的報告。

OFAC 首次將加密貨幣地址列入其 SDN 列表

2022 年，美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 在其特別指定國民 (SDN) 名單中添加了幾個加密貨幣地址，該名單由已被美國政府指定為製裁的個人和實體組成。 

這標誌著 OFAC 首次將加密貨幣地址列入名單，此舉被視為該機構打擊加密領域非法活動的重要一步。

Chainalysis 報告顯示與受制裁實體相關的交易量顯著下降

根據一個 report 根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的說法，OFAC 的加密相關指定對加密貨幣犯罪的水平產生了顯著影響。 該報告發現，在宣布 OFAC 指定後，與受制裁實體相關的加密貨幣交易量顯著下降。 

在指定之前，與受制裁實體相關的交易量約為每月 90 萬美元。 在宣布任命後，這個數字下降到每月僅 9 萬美元。

OFAC 指定還影響更廣泛的加密生態系統和某些類型的加密貨幣犯罪

該報告還發現，OFAC 的指定對加密生態系統產生了更廣泛的影響，因為許多交易所和其他服務提供商採取措施將涉及指定地址的交易除名或阻止。 這導致涉及受制裁實體的交易總量下降，從指定之前所有加密貨幣交易的 1% 左右下降到指定之後的僅 0.1%。

該報告指出，OFAC 的行動對某些類型的加密貨幣犯罪產生了特別強烈的影響，例如勒索軟件攻擊和暗網市場活動。 在 OFAC 指定之後，勒索軟件的支付量大幅下降，從每月約 6 萬美元降至每月僅 200,000 萬美元。 同樣，與暗網市場相關的交易量從每月約 1.5 萬美元下降到每月僅 100,000 美元。

總體而言，該報告表明 OFAC 的加密相關指定在破壞加密貨幣領域的非法活動方面是有效的。 通過針對特定地址和實體，該機構能夠顯著減少與受制裁方相關的加密貨幣交易量，並破壞許多犯罪集團的運作。

隱私硬幣和國際合作仍然是打擊加密貨幣犯罪的挑戰

然而，值得注意的是，OFAC 的指定只是打擊加密貨幣犯罪的一種工具。 該報告指出，隱私幣的使用正在增加，這使得交易難以追踪，並繼續對執法機構構成挑戰。 

此外，該報告強調了在打擊加密貨幣犯罪方面加強國際合作的必要性，因為許多受制裁的實體都位於美國以外的國家/地區