美國司法部指控 Mining Capital Coin 的高級執行官串謀實施 62 萬美元的加密投資詐騙。
根據司法部的起訴書，路易斯·卡普西(Luiz Capuci) 和未透露姓名的同謀在MCC 挖礦套餐和名為Capital Coin 的原生代幣的盈利潛力方面欺騙了投資者，該代幣得到了“最大的加密貨幣挖礦業務”的支持。
上個月向美國證券交易委員會提交的一份投訴顯示，自 65,000 年 2018 月以來，Capuci 已向至少 XNUMX 名投資者出售挖礦套餐。
美國證券交易委員會的一份新聞稿稱，該集團提供長達一年的每日回報率為 1%。
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同樣的謊言
美國司法部辯稱，他沒有像卡普奇所承諾的那樣使用投資者的資金來開採加密貨幣，而是將資金轉移到了自己的加密貨幣錢包中。
美國證券交易委員會的投訴稱，MCC 通過出售採礦套餐賺取了超過8 萬美元，並獲得了3.2 萬美元的啟動費，這些費用為包括豪華汽車、遊艇和房地產在內的昂貴生活方式提供了資金。
豪華汽車和遊艇
中冶集團具備傳銷的所有特徵。 為了吸引投資者，44 歲的佛羅里達州聖露西港卡普奇尋找附屬公司和發起人。 作為交換，他承諾向發起人贈送蘋果手錶、iPad 和豪華汽車等奢侈禮物。
司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 在一份新聞稿中表示：
“該部門致力於追踪資金——無論是真實的還是數字的——以揭露犯罪計劃，追究這些欺詐者的責任，並保護投資者。”
日線圖上加密總市值為 1.52 萬億美元資源： TradingView.com
「先進的加密貨幣交易機器人」欺騙投資者
卡普奇表示，MCC 與亞洲、俄羅斯和美國的頂級軟體專家合作，「建立了交易機器人的改進版本，並使用以前從未使用過的技術進行了測試」。
在 DOJ 起訴書公佈的同一天，SEC 對 MCC、聯合創始人 Emerson Pires、Capuci 以及 Capuci 擁有的兩個實體 Bitchain Exchanges 和 CPTLCoin Corp 提出了欺詐指控。
美國司法部指控卡普奇犯有電信欺詐陰謀、證券欺詐陰謀和國際洗錢陰謀。
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入獄 45 年
如果所有罪名成立，他可能面臨最高 45 年的監禁。 聯邦調查局邁阿密辦事處和國土安全調查局目前正在調查此事。
近年來，一些加密貨幣領導人因經營龐氏騙局而被當局指控。
美國司法部於今年早些時候起訴 Bitconnect 創始人 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani，稱其涉嫌經營價值 2 億美元的龐氏騙局——史上最大的加密貨幣金字塔騙局。
精選圖片《比特幣雜誌》，圖表來自 TradingView.com
來源：https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/