歐洲理事會18月XNUMX日發布新聞稿，宣布歐洲理事會和議會已就新反洗錢一攬子計畫的某些方面達成臨時協議，以保護歐盟公民和歐盟金融體系。
更嚴格的規則將影響加密貨幣產業
如新聞稿所述，臨時協議旨在改善整個歐盟國家反洗錢系統的組織，堵住可能被犯罪分子利用的漏洞：
關於反洗錢法規的臨時協議將首次全面協調整個歐盟的規則，堵住犯罪分子可能利用的漏洞，透過金融系統洗錢或資助恐怖活動。
該協議將擴大有義務的實體名單，其中已經包括金融機構、銀行、賭場和資產管理服務，以包括奢侈品貿易商、職業足球俱樂部和經紀人以及加密服務提供者等新機構。
正如新聞稿所解釋的那樣，新規則“將涵蓋大部分加密貨幣領域”，並將迫使所有加密資產服務提供者（CASP）“對其客戶進行盡職調查”。
根據這些規則，CASP 必須核實客戶的事實和信息，並報告任何可疑活動。因此，為了降低自架錢包交易的風險，當客戶嘗試進行 1000 歐元（約 1090 美元）或更多交易時，CASP 需要採取盡職調查措施。
理事會和議會也針對加密資產服務提供者的跨境代理關係推出了「強化」措施。
對於高風險第三國，所有義務方必須對涉及高風險第三國的交易和業務關係採取盡職調查措施，“這些國家的國家反洗錢和反恐制度存在缺陷，對誠信構成威脅”。歐盟內部市場。”
值得一提的是，根據新規則，金融情報機構（FIU）將“立即直接存取金融、行政和執法資訊”，包括有關資金轉帳和加密貨幣轉帳的資訊。
歐盟打擊反洗錢的努力
一年來，歐盟一直致力於監管加密貨幣服務，並提供一套全面的規則來監管這個新興產業。
最值得注意的是，加密資產市場 (MiCA) 監管將於 2024 年 2023 月全面實施，並於 2022 年底歐洲議會投票後於 XNUMX 年 XNUMX 月生效。該監管旨在維護金融穩定和保護歐盟國家的投資者。
如果獲得批准，反洗錢條款協議的實施預計將改善歐盟國家打擊洗錢和資助恐怖組織的努力，正如比利時財政部長 Vincent Van Peteghem 在新聞稿中所宣稱的那樣：
它將改善國家反洗錢和恐怖主義融資體系的組織和協作方式。這將確保詐欺者、有組織犯罪和恐怖分子沒有空間透過金融體系將其收益合法化。
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