歐洲刑警組織表示，加密貨幣是打擊犯罪的“關鍵”

而 比特幣 和其他加密貨幣越來越多地被犯罪分子使用，區塊鏈技術的開放性也為當局提供了一種“關鍵”的新方法來應對有組織的犯罪。

這是上週聚集在 6 日的加密貨幣專家和金融調查員的普遍共識 全球犯罪金融和加密貨幣會議 在巴塞爾治理研究所的支持下，歐洲刑警組織在海牙舉辦

據代表歐洲監管機構、執法部門和加密貨幣交易所專家的發言人說 Binance，以及區塊鏈偵探 Chainalysis、CypherTrace 和 TRM實驗室，加密貨幣的使用正在“擴展到幾乎每個國家和部門”，從而促進了新的犯罪形式。

使用加密貨幣的非法活動的例子包括毒品走私、體育比賽中的假球以及大規模殺傷性武器的製造、獲取、擁有和出口的融資。

此外，越來越多的專業洗錢者利用數字資產提供的選擇來清洗來自物理和網絡犯罪的收益。

然而，談到大多數區塊鍊網絡的匿名性質以及在一定程度上跟踪加密貨幣交易的能力，發言者還同意“這些獨特的特徵‘提供了前所未有的機會’來調查有組織犯罪和洗錢網絡，並最終追回被盜資金。

然而，專家們表示，打擊有組織犯罪還需要“正確的工具、能力和合作”。

領先於犯罪

根據歐洲刑警組織的說法，執法、監管機構和私營部門等參與打擊犯罪的各方“正在努力領先於那些濫用加密資產犯罪和洗錢的人。”

該組織還依靠新的歐洲立法來“確保加密資產與任何其他資產一樣被視為反洗錢監管和監督的目的。”

新規則 敲定 今年 XNUMX 月，將要求加密貨幣交易所等服務提供商收集和存儲識別參與加密貨幣交易的人員的信息，並將信息移交給正在進行調查的當局。

然而，新法規不會對歐盟議會在 XNUMX 月份最初計劃的私人、非託管錢包施加跟踪要求。

儘管如此，歐洲刑警組織表示，隨著執法和司法當局越來越多地從法律角度將加密貨幣視為任何其他資產，扣押、管理和最終將加密貨幣轉換為法定貨幣現在正變得更加容易。