Binance作為交易量最大的加密貨幣交易所，其用於轉移資金的秘密渠道正面臨越來越多的審查。 幾個月後，Binance.US 的 400 億多美元在首席執行官趙長鵬控制的賬戶之間轉移。
加密貨幣行業通常與保密和匿名相關聯，加密貨幣公司的資金流動也不例外。
雖然傳統金融機構必須遵守嚴格的法規和報告要求，但加密貨幣的去中心化性質以及它們缺乏中央權威使得更容易 加密公司 以保密他們的財務交易。
從事可疑行為的加密貨幣機構
加密貨幣公司進行秘密資金流動的主要原因之一是為了規避監管。 由於加密貨幣在許多國家不被視為法定貨幣，而且它們的監管框架仍在製定中，因此公司通常更願意讓他們的金融交易遠離當局的窺探。 這使他們能夠避免合規成本和限制，使他們能夠更靈活地在快速發展的行業中運營。
保密的另一個原因是防止競爭對手獲得優勢。 加密行業競爭激烈，許多參與者都在爭奪市場份額。 公司經常使用不透明的財務做法來向競爭對手隱藏其戰略和地位，從而阻止他們獲得立足點或利用這些信息為自己謀取利益。
此外，加密公司還從事秘密資金流動以避免公眾監督。 許多加密貨幣企業在合法的灰色地帶運營，他們的活動可能會引起爭議。 他們可能參與某些人認為不道德或非法的活動，例如洗錢或資助恐怖主義。 通過將金融交易保密，這些公司可以避開負面宣傳和潛在的法律訴訟。
秘密行動
儘管有好處，但加密公司的秘密資金流動也有很大的缺點。 它們會破壞透明度和問責制，使監管機構和其他利益相關者更容易 監控 評估與行業相關的風險。 此外，它們還可能增加欺詐和其他犯罪活動的可能性，從而傷害消費者並損害行業聲譽。
目前， 麻煩 加密貨幣交易所，Binance 正面臨監管熱度。 據稱，幣安從其 Binance.US 賬戶向一家據稱與首席執行官趙長鵬有關的公司轉移了 400 億美元。
就連 Binance.US 的前首席執行官也對有關的資金外流一無所知。 這引起了加密貨幣社區的關注和審查。
根據路透社 16 月 XNUMX 日的報導，對 Binance 銀行記錄和公司信息的調查 顯示 400 年，從 Binance.US 控制的一個賬戶向貿易公司 Merit Peak 發送了超過 2021 億美元的一系列交易。
“根據路透社查閱的本季度記錄，在 2021 年前三個月，超過 400 億美元從位於加利福尼亞州 Silvergate 銀行的 Binance.US 賬戶流向了這家貿易公司 Merit Peak Ltd。”
Silvergate 是一家大型加密貨幣友好銀行，最近來了 下 監管的眼睛，鑑於其 鏈接 崩潰的加密貨幣交易所 FTX。
這種不確定性和不信任對其股價造成了影響，目前股價處於每股 20 美元以下的長期低點。
喬治索羅斯的基金甚至購買了看跌期權（短褲) 100,000 股 Silvergate 股票，截至 1.74 月 31 日價值 XNUMX 萬美元，根據 13F備案.
相互矛盾的透明度概念
去年 XNUMX 月，美國證券交易委員會 (SEC) 推出了一項 探測器 Binance.US 與兩家特定交易公司 Sigma 和 Merit 之間的潛在聯繫。 此次轉移對幣安的透明度和遵守監管要求的承諾提出了進一步的質疑。
有趣的是，該報告在 Binance 發布 博客文章 標題為“在加密生態系統中建立信任”，其中交易所表示客戶資產“只能以客戶明確授權的方式使用”。
BeInCrypto 聯繫了幣安團隊，請其就此問題發表評論。 然而，該團隊回答說：
“我們對此沒有評論。”
此外，'這是 Binance.US 的問題； 它們是獨立於 Binance.com 的獨立實體。 您可以將您的評論/問題請求轉發給他們。 幣安發言人告訴 BeInCrypto。
在此之後， 團隊 美國分公司與BeInCrypto分享了一張截圖，內容如下：
讓人想起 FTX 崩盤
在實體和賬戶之間轉移資金的說法呼應了人們對 FTX 事件的擔憂。 現在破產的交易所是 參與 在由單一實體管理的賬戶之間轉移和交換資金。
這引出了有關監管和美國證券交易委員會對加密貨幣交易所打壓的問題。 許多人批評美國證券交易委員會對加密貨幣行業監管緩慢，但它最近加強了執法行動。
今天存在一些法規來防止加密貨幣行業的地下資金流動。 其中最重要的一項是《銀行保密法》(BSA)，該法要求包括加密貨幣交易所在內的金融機構向金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 報告可疑活動。 這包括大額交易、不尋常的交易模式以及涉及與已知犯罪或恐怖分子有聯繫的個人或實體的交易。
除了 BSA 之外，SEC 最近還對違反證券法的加密貨幣交易所採取了行動。 這包括提供未註冊證券或從事欺詐活動。 例如，美國證券交易委員會目前捲入了一場針對 Ripple 的訴訟，Ripple 是其背後的公司。 XRP 加密貨幣，涉嫌出售未註冊證券。 SEC 還指控 BitConnect 加密貨幣平台的創始人犯有欺詐罪。
值得注意的是，加密貨幣公司是 不必要 做任何傳統金融公司做不到的事情。 然而，加密貨幣交易的性質和參與者的匿名性使得從事非法活動變得更加容易。 這就是為什麼 BSA 法規對於防止加密貨幣行業中的洗錢和其他非法活動至關重要。
免責聲明
我們網站上包含的所有信息均出於善意發布，僅供一般參考。 讀者對我們網站上的信息採取的任何措施均完全自擔風險。
資料來源：https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/