加密貨幣欺詐：SEC 阻止 Green United

證券交易委員會（美國證券交易委員會) 又來了。 這次要打擊一家名為 綠聯，據稱它為其專有利益設立了一個欺詐計劃。

加密詐騙：SEC 與 Green United LLC

不幸的是，詐騙和龐氏騙局的案例在密碼領域並不少見。 事實上，欺詐者會毫不猶豫地利用加密投資者對這個充滿新奇行業的熱情。

不出所料，這一次， 證券交易委員會（SEC） 正在調查 Green United 18億美元 通過龐氏騙局騙局。

總部位於美國猶他州的 Green United LLC 聲稱通過創建去中心化的全球公共電網徹底改變加密貨幣市場。 請注意，該公司還承諾推出自己的 綠色區塊鏈 以及它自己的完全綠色令牌。

它還承諾“綠色節點”和“綠色盒子”（綠色採礦設備）。 總而言之，一個完全 100% 的綠色程序。 從那以後，現實趕上了它的承諾。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的說法，這不會是一個令人愉快的景象。 事實上，美國金融警察已向美國猶他州地方法院提起針對 Green United 的申訴，具體時間是 3 年 2023 月 XNUMX 日。

美國證券交易委員會指責所謂的加密項目設計了一個 “欺詐計劃” 損害其客戶。

事實上，出售給投資者的“綠盒”並不是像該公司聲稱的那樣用於開採綠色代幣，而是允許他們購買挖礦設備用於 比特幣（BTC）.

根據投訴，Green United 在 18 年 2018 月至 2022 年 XNUMX 月期間為其所謂的產品籌集了超過 XNUMX 萬美元。

美國證券交易委員會對加密貨幣騙局的描述

SEC 隨後詳細描述了這種欺詐計劃的運作方式，並指出：

“投資者購買的Green Boxes和Green Nodes並未開采出綠色代幣。 這是因為 green 是以太坊上的 ERC-20 代幣，不是可開采的加密資產，被告宣傳的“綠色區塊鏈”並不存在。”

事實上，綠色代幣似乎是在首次向投資者提供和銷售綠盒幾個月後才創建的。 根據美國證券交易委員會的聲明，為了營造成功挖礦的假象，從 2019 年開始，Green United 定期分發 綠色代幣 到投資者的錢包。

與當時的說法相反，綠色代幣沒有真正的價值，因為它們沒有在二級市場上交易。 因此，用為所謂的綠盒子籌集的資金， Antminer S9 實際購買了設備。

這樣 ASIC機器 是用於比特幣挖掘的設備。 不幸的是，這在這個領域非常普遍 加密挖掘. 顯然，投資者從未收到過這些珍貴的比特幣。

相反，他們收到了具有非常虛擬價值的綠色代幣。 同時，承諾回報高達 企業排放佔全球 50% 每個月，有理由對所有這些“綠色”承諾保持警惕。

甚至 阿拉米達研究由...創立 山姆·班克曼·弗里德，承諾“無風險高回報”。 我們都看到，在 2022 年 XNUMX 月，所有這些雄心勃勃的願望導致了災難性的爆炸。

SEC 瞄準的另一個龐氏騙局：BKCoin

根據SEC的說法， BK幣 以為其開發融資為幌子向投資者出售加密貨幣 cryptocurrency 交流平台。 然而，美國證券交易委員會表示，該公司從未推出過平台，也從未遵守美國的法規。

更糟糕的是，據稱這些資金被挪用於個人目的。 根據監管機構對 BKCoin 及其創始人的投訴 康凱文 在美國佛羅里達州南區地方法院，該公司還涉嫌誇大其平台上進行的用戶和交易數量。

總計 100億美元 據稱被盜。 資產凍結、扣押和緊急措施：監管機構對 BKCoin 毫不掩飾。 事實上，美國證券交易委員會就此事表示：

“從 2018 年 2022 月到 100 年 55 月，BKCoin 從至少 XNUMX 位投資者那裡籌集了約 XNUMX 億美元用於投資加密貨幣，但 BKCoin 和 Kang 卻將部分資金用於進行龐氏支付並供個人使用。”

詳細而言，美國證券交易委員會報告了資金發送的可悲情況。 在籌集的 100 億美元中， 3.6億美元 本來可以用來維護金字塔並向早期投資者支付回報。

訴狀稱，剩下的錢本可以花在康的奢侈生活上：

“正如訴狀所稱，被告無視基金的結構，混合投資者的資產，並使用超過 3.6 萬美元向基金投資者進行龐氏式支付。 訴訟還指控 Kang 挪用了至少 371,000 美元的投資者資金，其中包括支付假期、體育賽事門票和紐約市的公寓費用。”