加密交易所內幕交易； Binance、Coinbase 和 FTX 駁斥索賠 – crypto.news

根據《華爾街日報》報道，許多投資者也從有關某些交易所何時可能損失資產的內幕消息中受益。 據報導，FTX、Coinbase 和 Binance 等幾家主要交易所都參與了這種做法。 

幣安參與內線交易

根據公開數據，一些匿名投資者從他們了解到的有關在各個交易所推出加密貨幣的資訊中獲利。 它為這些投資者帶來了優勢，因為主要交易所的此類公告會觸發加密貨幣價格。

360,000 月份，一個加密錢包成功收購了價值超過 XNUMX 萬美元的 Gnosis，這是一種加密貨幣，是建立基於區塊鏈的預測市場項目的一部分。 第七天，全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安宣布將上線該代幣。

除了提高代幣的合法性之外，上市還可以提高其交易價格。 因此，幣安宣布上線Gnosis後，加密貨幣的價格立即上漲。 一小時內價格從 300 美元左右飆升至 400 美元以上，飆升至 7 天平均值的七倍多。

幣安宣布這項消息後不久，該錢包就開始出售所持有加密貨幣股份。 根據軟體公司 Argus Inc. 的分析，該用戶以 140,000 萬美元的價格出售所有代幣後，獲得了約 40 萬美元的利潤，回報率約為 500,000%。 

該錢包在上市後在買賣代幣方面表現出類似的模式，並迅速獲得了可觀的利潤。 值得注意的是，它已經用其他三個代幣做到了這一點。

Coinbase 和 FTX 參與其中？

該分析的重點是在上市公告前後表現出多種加密貨幣買賣模式的錢包。 該調查從 2021 年 2019 月持續到 46 年 17.3 月。報告顯示，有 XNUMX 個錢包在這些交易所上市之前購買了價值 XNUMX 萬美元的加密貨幣。 業主的身份尚不清楚。

儘管加密貨幣的銷售產生了大量公共資金，超過 1.7 萬美元，但真實收益可能更高。 許多錢包將部分資產轉移到交易所（這在這些交易中很常見），而不是直接出售它們。

值得注意的是，這並不是 Coinbase 第一次被指控內線交易。 上個月，一位用戶 注意 在 Twitter 上，他發現了一個 ETH 地址，該地址在 Coinbase 上市之前購買了數十萬美元的代幣，後來在交易所上市時將其出售。 該交易所宣布將開始發布潛在上市加密貨幣清單，以提高透明度。

CZ 揭穿《華爾街日報》的文章

幣安執行長趙長鵬駁斥了《華爾街日報》的一篇報道，該報道稱該公司部分員工在 2021 年 XNUMX 月的 Gnosis 代幣銷售期間參與了內線交易。

趙長鵬回應指控 說 公司對內線交易採取零容忍政策。他還指出，任何懷疑自己可能參與非法活動的人都可以向公司舉報郵箱（[電子郵件保護]).

他指出，該公司甚至不會向其團隊公開其產品的上市計劃，以避免潛在的內部交易。 不過，他補充說，這種做法無法完全避免。

Coinbase 和 FTX 也揭穿了這個說法

針對 Coinbase 員工利用特權資訊進行交易的指控，該公司和 FTX 表示，他們制定了嚴格的政策。 在審查了阿格斯的報告後，兩人指出他們的交易活動沒有違反他們的政策。

作為對這些指控的回應，公司高層發布了解決搶先交易問題的部落格。 該公司執行長布萊恩阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 在其中一篇部落格中指出，員工始終有可能向外部方洩漏資訊。 

這是監理問題嗎？

過去曾有過各種加密貨幣交易所存在內線交易的指控。 例如，2019 年，據稱 Coinbase 員工在公司上市前購買了比特幣現金。

2021年，美國金融監管機構CFTC也對加密貨幣交易所幣安進行了調查，涉嫌違反其內線交易政策。 當時，它表示對此類活動採取零容忍政策。

本月早些時候，TerraUSD 穩定幣的突然崩潰（被稱為加密貨幣版本的銀行擠兌）凸顯了與加密貨幣相關的風險。 值得注意的是，許多零售用戶已經因為價格突然下跌而損失慘重。 除了防止未經授權存取敏感資訊外，交易所還需要改進其係統以防止洩漏。