加密貨幣交易所 Kraken 因明顯違反對伊朗的製裁而與美國財政部達成和解。
美國的加密貨幣交易所 Kraken 是 同意 根據聯邦機構的說法，支付 362,159 美元的罰款以解決與財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的問題。
該公司還將花費 100,000 美元通過培訓和技術措施加強其合規控制，以改進制裁篩查。
“由於 Kraken 未能及時實施適當的地理定位工具，包括自動互聯網協議 (IP) 地址阻止系統，Kraken 向在 Kraken 平台上進行虛擬貨幣交易時看似在伊朗的用戶輸出服務。”
據美國財政部稱，826 年 2015 月至 2019 年 1.7 月期間，當時涉嫌在伊朗的人總共進行了 XNUMX 筆交易，總額約為 XNUMX 萬美元。
“和解金額反映了 OFAC 的決定，即 Kraken 的明顯違規行為並非嚴重且自願自我披露。”
根據新聞稿，Kraken 此後對與受制裁司法管轄區和區塊鏈分析工具相關聯的 IP 地址實施了自動阻止，以協助其製裁監控。 Kraken 還聘請了一位專門的製裁負責人來指導合規計劃，並增加了地理定位阻止功能，以防止位於禁止地點的客戶訪問他們的賬戶。
Kraken 成立於 2011 年，於 2013 年開放公開交易，並作為集中式全球貨幣交易所運營。
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特色圖片：Shutterstock/Yueh Chiang
來源：https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/