加密貨幣交易所 Kraken 就違反制裁的行為與財政部達成和解

加密貨幣交易所 Kraken 已就其明顯違反對伊朗制裁的行為與美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 達成和解。該加密貨幣交易所已同意匯出 362,159 美元以解決其潛在的民事責任，並額外投資 100,000 美元用於某些制裁合規控制。

Kraken 與 OFAC 達成和解

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 週一宣布與特拉華州註冊的加密貨幣交易所 Payward Inc. (d/b/a Kraken) 達成和解。公告稱：

Kraken 同意匯出 362,158.70 美元，以解決其明顯違反對伊朗制裁的潛在民事責任......作為與 OFAC 和解的一部分，Kraken 還同意額外投資 100,000 美元用於某些制裁合規控制。

據美國財政部稱，大約在 14 年 2015 月 29 日至 2019 年 826 月 1,680,577.10 日期間，“Kraken 代表交易時似乎位於伊朗的個人處理了 XNUMX 筆交易，總額約為 XNUMX 美元。”

財政部詳細說明：

在出現明顯違規行為時，Kraken 並未對其平台上的交易活動實施 IP 地址屏蔽。

美國財政部指出，Kraken 自願自行披露明顯的違規行為並配合 OFAC 的調查，並補充說加密交易平台還“針對明顯的違規行為採取了重大補救措施。” 公告補充說：

在發現這個問題後，Kraken 對鏈接到受制裁司法管轄區的 IP 地址實施了自動阻止。 Kraken 還實施了多個區塊鏈分析工具來協助其製裁監控。

隨著時間的推移，外國資產控制辦公室已經批准了幾個加密貨幣交易平台。例如，加密貨幣交易所 Bittrex XNUMX 月被指控違反制裁。

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Kevin是奧地利經濟學的學生，在2011中找到了比特幣，從那以後一直是傳福音者。他的興趣在於比特幣安全，開源系統，網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。