加密貨幣交易所 Kraken 因涉嫌違反制裁而受到調查

Kraken 是世界上最大的加密貨幣交易所之一，因涉嫌違反制裁規定正在接受美國財政部的調查，其中包括允許伊朗人和其他人在其平台上交易數位資產。

Kraken預計將支付罰款

根據一個 文章 根據《紐約時報》報道，這家由執行長傑西鮑威爾領導的加密貨幣交易所自 2019 年以來一直受到美國財政部外國資產管制辦公室的調查。

該公司預計將支付罰款，也將成為因涉嫌違反 1979 年對伊朗制裁而遭到美國財政部採取執法行動的最大的美國加密貨幣公司。

執行長鮑威爾引發爭議

對 Kraken 和監管機構來說，這並不是一個幸福的家庭。 這 CFTC 對該公司處以 1.25 萬美元罰款 去年就運作了一項被禁止的交易服務。

此外，早在 2019 年，據說執行長傑西鮑威爾 (Jesse Powell) 就考慮過在一系列問題上違法，只要好處大於懲罰。 

目前，鮑威爾向那些對他所灌輸的公司文化不滿意的員工提供報酬，然後又說他並不後悔冒犯了他們，這在公司內外引起了很多爭議。

鮑威爾和美國當局之間也出現了進一步的爭議局勢，因為執行長拒絕凍結所有俄羅斯公民的帳戶。 他遵守了所有凍結被列入黑名單的個人帳戶的請求，但表示將所有俄羅斯公民都列為制裁對像是不公平的。

《紐約時報》報道稱，根據在公司範圍內的 Slack 頻道上發布的電子表格，Kraken 仍然允許來自伊朗、敘利亞和古巴的公民使用交易帳戶。 該電子表格已從頻道中刪除。

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