加密貨幣交易所創始人承認犯下 700,000,000 億美元未經許可的資金轉帳指控：司法部

加密貨幣交易所前首席執行官阿納托利·萊格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承認了聯邦指控，承認其非法運輸和轉移價值數億美元的非法資金。

美國司法部 (DOJ) 表示，加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人 Legkodymov 本周承認在布魯克林聯邦法院經營未經許可的匯款業務。

美國司法部 說 Bitzlato 成為犯罪收益和資金的避風港，因為該公司沒有實施適當的了解你的客戶 (KYC) 程序。

據稱，該交易所還為毒品市場 Hydra Market 的用戶提供了價值超過 700 億美元的加密資產交易，該市場已於 2022 年 XNUMX 月關閉。 

「Bitzlato 在加密貨幣交易中最大的對手方是Hydra Market，這是一個提供毒品、被盜財務資訊、欺詐性身分證件和洗錢服務的線上市場，是世界上最大、運行時間最長的暗網市場。”  

一月份，當美國當局以洗錢罪名針對比茨拉托時，列格科迪莫夫被捕。

說 美國紐約東區檢察官 Breon Peace，

「萊格科迪莫夫今天的認罪證實，他很清楚他的加密貨幣交易所 Bitzlato 正被犯罪分子像開放式十字轉門一樣利用，他們渴望利用他對非法貨幣交易的鬆懈控制。 

被告可能認為他是在海外的一個安全避難所進行“不問任何問題”的票據交換所，但這次起訴和定罪表明事實並非如此。”

作為認罪協議的一部分，Legkodymov 同意解散 Bitzlato 並放棄對該平台被扣押資產估計價值 23 萬美元的任何索賠。

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