聯邦官員周三宣布，一名經營加密貨幣交易所的俄羅斯國民已被捕，該交易所成為非法活動收益的避風港。
美國當局對40歲的中國居民進行了項圈 阿納托利·列科迪莫夫 聲稱他在香港註冊的加密貨幣交易平台 Bitzlato 處理了數億美元的髒錢。
週二晚上，聯邦調查局特工 被捕 萊科迪莫夫在邁阿密。
美國司法部周三表示，作為“國際加密貨幣執法行動”的一部分，Bitzlato 已下線。
司法部副部長麗莎·莫納科 (Lisa Monaco) 將此次逮捕描述為“對加密貨幣犯罪生態系統的重大打擊”。
從加密貨幣交易所 Bitzlato 流出的髒錢
美國司法部聲稱 比茲拉托，直接或通過第三方渠道，與 Hydra Market 的用戶交換了超過 700 億美元的加密貨幣，Hydra Market 是毒品、欺詐性 ID 和其他非法商品的暗網市場。
美國司法部和德國執法部門對 Hydra Market 採取了行動，導致其於去年 XNUMX 月關閉。
圖片：莫斯科時報
根據美國檢察官 Breon Peace 的說法：
“從事加密貨幣交易的機構並不凌駕於法律之上，它們的所有者也並非超出我們的能力範圍。”
據摩納哥稱，參與此次行動的人士參與了一場“協調一致的破壞活動”，其中包括在多個歐洲國家開展執法活動以及沒收 Bitzlato 的計算機網絡。
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布命令，將 Bitzlato 列為“主要 洗錢 關注”與俄羅斯的非法資金有關。
Bitzlato 及其美國客戶
Legkodymov 還被指控在 2022 年至今年期間從邁阿密執行 Bitzlato 交易，並從位於美國的 IP 地址接收有關其網站“大量流量”的報告。 據美國司法部稱，這包括 250 年 2022 月的超過 XNUMX 億遊客。
路透社報導稱，Bitzlato 的網站於週三被替換為一條通知，稱該服務已被法國當局停用。
據監管機構稱，在周三采取行動之前，Bitzlato 是一家鮮為人知的加密貨幣公司，自 4.5 年以來已處理了約 2018 億美元的比特幣交易。
與此同時，Bitzlato 的所有者通過 Telegram 透露交易所已被入侵。
他們告知客戶提款已無限期暫停，並要求他們停止向該網站發送代幣，直到問題得到糾正。
日線圖上的加密貨幣總市值為 924 億美元 | 圖表： TradingView.com
週三，Legkodymov 被拘留，不知道他是否有可以代表他發言的律師。
根據美國司法部的說法，如果經營非法彙款業務的罪名成立，他將面臨最高五年的監禁。
區塊鏈分析初創公司 Chainalysis 上週透露，非法加密貨幣轉移在 20 年達到 2022 億美元的歷史新高，這主要是由於受制裁的加密地址激增。
Ronstik/Alamy 的特色圖片
來源：https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/