加密貨幣交易所 Bittrex 因違反制裁被罰款 24 萬美元

美國財政部周二宣布，已對 Bittrex 處以 24 萬美元的罰款，這是對違反制裁的加密業務處以的最大罰款。

根據一個 report 週二在《紐約時報》上，美國財政部對一家加密貨幣企業處以 24.3 萬美元的罰款，因為它違反了製裁規定。

Bittrex 被指控​​違反多項製裁措施，禁止美國公司與伊朗、蘇丹、敘利亞、古巴和烏克蘭克里米亞地區的個人開展業務。

美國財政部外國資產控制辦公室主任 Andrea Gacki 在一份關於該主題的聲明中表示，加密公司：

“可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具，”

他補充說：

“在全球範圍內運營的虛擬貨幣交易所應該了解他們的客戶是誰以及在哪裡。”

就其本身而言，Bittrex 堅持認為它一直本著誠意行事。 該交易所在一份聲明中說：

“自成立以來，Bittrex 一直努力認真、真誠地遵守所有政府要求，”

並繼續說：

“很高興完全解決了這件事”

FinCEN 的代理主任 Himamauli Das 被 文章 在 CNBC 上表示 Bittrex “不必要地將美國金融系統暴露給威脅行為者”。 他說：

“Bittrex 的失敗讓高風險交易對手暴露在風險之中，包括受制裁的司法管轄區、暗網市場和勒索軟件攻擊者。 FinCEN 已明確表示，虛擬資產服務提供商必須實施穩健的基於風險的合規計劃並滿足其 BSA 報告要求，並且在發現故意違反 BSA 時將毫不猶豫地採取行動，”

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