美國檢察官要求對行政長官判處長期徒刑 雷金納德·福勒, 被指控通過提供影子銀行服務 加密資本.
事實上，加密銀行案已經拖了五年了。
以下是所有詳細信息。
通過 Crypto Capital 對 Fowler 的加密銀行案的起訴
18 月 XNUMX 日，地方檢察官 達米安·威廉姆斯 在雷金納德·福勒 (Reginald Fowler) 對加密銀行案件定罪之前，通過 Crypto Capital 提出請求，原定於 20 月 XNUMX 日進行。
福勒是明尼蘇達維京人 NFL 球隊的前老闆，儘管身份不明，最初於 2019 年被捕。
具體而言，該高管被控多項違法行為，包括 銀行欺詐, 非法彙款和 陰謀 與涉嫌經營無照匯款業務的可疑銀行業務有關。
因此，威廉姆斯代表政府要求至少判處 入獄七年. 不僅如此，他還建議判處十五至二十年徒刑，讓福勒反思自己罪行的嚴重性。
事實上，美國訴 Reginald Fowler 案的備案摘錄如下：
“因此，政府恭請法院判處至少 84 個月的監禁，低於 188 至 235 個月的準則適用範圍，以反映罪行的嚴重性、促進遵守法律的必要性以及允許充分的具體和一般威懾。 法院還應向美式足球聯盟的受託人下達 53,189,261.80 美元的賠償令和 740,249,140.52 美元的沒收令。”
福勒案涉及的所有交易所
我們可以看到，福勒案要追溯到 2018 年，當時這位高管創立了一家名為 全球貿易解決方案 (GTS) 在總部位於巴拿馬的 Crypto Capital Corp 的控制下，這是一家所謂的平行加密銀行。
具體來說，福勒被指控在未經許可的匯款中充當中介，並因此欺詐金融機構。
據稱，他通過 Crypto Capital 向多家加密交易所提供可疑的銀行服務，包括 Bitfinex, Binance, CEX.io和 QuadrigaCX.
因此，根據文件，在 2018 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間，GTS 和 Crypto Capital 據稱處理了大約 750億美元 在加密交易中，為未經許可的加密貨幣公司提供非法訪問美國銀行系統的權限。
在爭議案件中，Crypto Capital 負責人 伊万·曼努埃爾·莫利納·李 因涉嫌洗錢和參與哥倫比亞販毒集團而於 2019 年被捕。
無論如何，福勒在 2020 年對所有指控均表示不認罪，並於 5億美元 保釋。 然而，這位高管在去年 XNUMX 月改口認罪。 因此，隨著福勒宣判的臨近，威廉姆斯得出結論：
“雷金納德·福勒犯下了嚴重的罪行。 只有至少 84 個月的重大刑期才能反映這種嚴重性，促進執法並提供足夠的威懾力。”
無論如何，截至 2022 年 XNUMX 月，福勒因涉及他的嚴重健康狀況而要求緩期執行六個月。
Crypto Capital 和 Bitfinex 法庭案件
除了 Fowler 案之外，我們還看到 Crypto Capital 在涉及 Bitfinex 交易所未能披露損失 850億美元 在客戶資金中。
具體而言，Tether、Bitfinex 和與這兩家公司有關聯的其他實體被指控違法開展活動以欺騙當地投資者。
根據法庭文件，該交易所從 Tether的準備金，以向投資者隱瞞損失並掩蓋其無法處理客戶提款。
此外，iFinex 還被指控將兩家公司的資金混為一談，目的同樣是為了掩蓋 Bitfinex 因與 Crypto Capital 銀行的關係而蒙受的巨額損失。
無論如何，此案最終於 2022 年 XNUMX 月結案，公司被勒令支付 18.5億美元 民事處罰並關閉紐約的交易業務。
來源：https://en.cryptonomist.ch/2023/04/20/crypto-capitals-shadow-banking/