加密貨幣

歐盟機構打擊名單上的跨境加密騙子

01/16/2023
比特幣以太幣新聞

到 2022 年底，詐騙者將注意力轉移到欺騙拼命試圖挽回長達一年的損失的加密貨幣投資者。 由歐洲政府機構牽頭的國際執法行動 加入加密貨幣企業家和企業 自 2022 年 XNUMX 月起遏制跨境加密詐騙，揭露通過呼叫中心運作的犯罪網絡。

自 2022 年 2.1 月以來，歐洲刑警組織和歐洲司法組織這兩個歐盟執法合作機構與保加利亞、塞浦路斯、德國和塞爾維亞當局一起調查在線投資欺詐。調查發現一個犯罪網絡造成了超過 XNUMX 萬美元的損失——主要針對德國投資者。

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據歐洲刑警組織稱，詐騙者引誘來自德國、瑞士、澳大利亞和加拿大等國的受害者投資於虛假的加密投資計劃和網站。 這一發現最終導致成立了一個旨在進行跨境調查的行動特別工作組。

詐騙者在東歐的四個呼叫中心開展業務，通過提供小額投資的豐厚利潤來吸引潛在受害者，這促使他們進行更大的投資。 考慮到未報告案件的數量，歐洲刑警組織懷疑總損失可能達到數億歐元。

在調查中，對 261 人（保加利亞兩人、塞浦路斯兩人、德國三人和塞爾維亞 214 人）進行了訊問，搜查了歐盟的 22 個地點，並逮捕了 30 人。 還查獲了硬件錢包、現金、車輛、電子設備和文件。

而 騙子繼續冒充政府當局 和企業，加密社區保持積極主動的方法來削弱詐騙者 主動警告公告, 黑客預防性修復 和 教育大眾.

相關新聞： 3.9 年加密貨幣市場損失 2022 億美元：報告

漏洞賞金和安全服務平台 Immunefi 的一份報告顯示， 加密行業總共損失了 3.9 億美元 在2022。

其中，95.6% 的總損失歸因於黑客攻擊，而欺詐、詐騙和偷竊佔剩餘的 4.4%。 BNB Chain 和 Ethereum 是最有針對性的區塊鏈。

Immunefi 首席執行官 Mitchell Amador 建議“主動識別和解決漏洞”以保護社區並重建投資者之間的信任。