中國警方逮捕了超過 1.7B 美元加密貨幣欺詐的洗錢團伙 

隨著國家繼續打擊與數字資產有關的犯罪活動，中國內蒙古自治區通遼市公安局科爾沁分局逮捕了 63 名參與洗錢活動的團伙成員。 

儘管禁止數字資產交易， 礦業， 在中國使用這些資產支付商品和服務，犯罪分子仍然使用虛擬貨幣從事非法活動。 但這並非沒有留下最終讓他們被執法的足跡。 

使用加密貨幣洗了 $1.7B 

據當地新聞媒體報導，該團伙據稱 洗過的 使用加密貨幣價值約 12 億美元的 1.7 億元人民幣。 

當局在 XNUMX 月初懷疑涉及使用銀行卡的非法活動。 內蒙古自治區公安廳見狀，立即向科爾沁分局報警，通報了可疑交易情況。 

警方隨後成立了一個特別工作組來調查此事。 在調查過程中，當局發現名為石某源的團伙利用數字資產幫助國內外犯罪集團洗錢。 

在多個城市開設辦事處 

2021 年 XNUMX 月，該團伙使用特殊軟件將從在線龐氏騙局、欺詐活動和賭博中收集的非法資金轉換為加密貨幣。 然後，它通過招募的非法培訓人員開設區塊鏈賬戶，創建各種賬戶來分配資金。 

在支付給所有者之前，資金將轉換為 RMD。 該團伙為他們的服務收取不同比例的佣金。 

為了在不被發現的情況下有效地開展行動，該團伙在不同地區開設了多個辦公室，並組織團隊在不向警方透露的情況下謹慎地進行行動。 

被捕 

在偵查過程中，警方了解了此次行動的相關細節、組織負責人張某、資金轉移的隱蔽去向、背景資料、維護人員等。 

警方終於逮捕了包括其主要協調人在內的全部團伙成員，為安全逃往泰國曼谷。 當局還沒收了支付給犯罪分子的 130 億元人民幣。 

通報稱，該團伙的63名成員已被刑事拘留，案件正在進一步調查中。 

同時， 繁體中文 警方還在 93 月逮捕了另一批罪犯（40 人），他們使用數字資產洗錢約 5.6 億令吉，價值約 XNUMX 億美元。

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