中國發現重大加密貨幣洗錢騙局，警方逮捕狂潮

自行業出現以來，中國政府從未支持過加密活動。 中國人民銀行對數字產業採取進一步行動，並禁止所有本地數字資產業務。

自從中國禁止加密貨幣以來，政府從未停止過提醒，沒有任何數字活動可以在該國蓬勃發展。

但儘管政府持消極態度，中國居民仍然對數字資產非常感興趣。 研究來自 鏈分析報告 中國是全球十大加密貨幣採用率最高的國家之一。 此外，從最近的報導來看，一些加密操作仍然在政府不知情的情況下發生在地下。

中國當局凍結42萬美元

A 當地華文媒體 最近報導了 93 名參與與加密貨幣相關的洗錢活動的人被捕。

報導稱，衡陽市執法人員發現了一個利用數字資產洗錢40億元的犯罪集團。 如果兌換成美元，非法資金約為 5.6 億美元。

警方突擊搜查了93個地點，逮捕了100名犯罪嫌疑人，並繳獲了42多台電子設備。 此外，當局在一項名為“百日行動”的非法行動中凍結了約 XNUMX 萬美元。

在報告中，據稱百日行動團伙用非法資金購買了加密貨幣，並將其兌換成美元以獲取利潤。 中國警方聲稱資金來源是電信詐騙和賭博。

在過去的幾個月裡，中國當局已經追捕並終止了許多類似的行動，並逮捕了許多人。

中國公安調查加密貨幣金字塔計劃

2021 年 1,100 月，警方逮捕了約 170 名涉嫌使用加密貨幣洗錢的電信詐騙人員。 此外，與該計劃有關的 XNUMX 個犯罪集團被終止。

公安部表示，這是針對加密貨幣相關洗錢活動的第五輪調查。

2022年XNUMX月，楊浦市和上海市公安局對部分涉嫌使用數字資產進行傳銷的傳銷進行了查處。查處後， 他們終止了一項在線計劃 這從投資者那裡騙了 16 萬美元。

警方稱，此次行動是上海歷史上首次破獲的數字資產傳銷。 當局建議公眾提高風險防範意識，打擊傳銷。

此外，上海市公共經濟調查部表示，將繼續追查危害公民權益的經濟犯罪活動。

就中國政府而言，它繼續對數字硬幣行業大打出手。 政府封鎖了許多數字資產影響者的微博賬戶，並禁止在該國進行比特幣挖礦活動。

這些政府針對數字資產的行動導致銀行凍結與交易相關的卡。 此外，2020年中國政府行動 據說 影響了該國 74% 的比特幣礦工。

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