中國因使用加密貨幣洗錢 63B 美元逮捕了 1.7 人

中國當局逮捕了一個 63 人的團伙，他們使用加密貨幣洗錢 12 億元人民幣（1.7 億美元）.

根據 當地媒體報導, 科爾沁公支部 安全性 內蒙古自治區通遼市公安局透露，已成功剷除該洗錢團伙。

該團伙被調查3個月

科爾沁分局民警是在內蒙古自治區公安廳就施某元的建設銀行卡資金流向異常發出警告後，才對這個團伙產生了興趣。

進一步調查顯示，該團伙分佈在多個省市。 該團伙的一些成員甚至在遙遠的泰國被捕。

專案組230名幹警歷時17個月，輾轉63個省、市、自治區，才抓獲包括領導張某、紀某在內的XNUMX名犯罪嫌疑人。

當局還透露，該團伙自2021年XNUMX月開始活動，通過詐騙、傳銷、賭博等不法活動獲取贓款。 該團伙隨後利用加密資產洗錢他們的非法財富。

中國此前逮捕93名犯罪嫌疑人

這不是中國當局第一次搗毀使用加密貨幣洗錢的犯罪團伙。 幾個月前，衡陽縣公安局 被捕 一個使用加密貨幣洗錢 40 萬元的團伙。

該團伙自2018年以來一直活躍，涉及300多起電子詐騙案件，受害人包括縣公安局局長劉小龍。 案件中共有93名嫌疑人被捕。

這表明 流行 該國與加密相關的犯罪，並解釋了政府的反加密立場。 但即使是政府的打擊也未能消除加密貨幣的使用或 比特幣 在國內挖礦。

用於犯罪活動的加密貨幣已經下降

與此同時，根據來自的數據，今年比特幣和其他加密貨幣用於犯罪活動的情況有所下降 Chainalysis. 截至 15 年 2022 月，涉及加密貨幣的非法活動減少了 65%，整體詐騙收入下降了 XNUMX%。

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