Chainalysis：加密貨幣犯罪渠道已變得有限

區塊鏈分析公司 Chainalysis 在一份新的 報告加密貨幣犯罪 戰斗在某種程度上是有效的。 儘管近年來犯罪數量不一定下降，但打擊犯罪的鬥爭將犯罪分子限制在某些平台上，以套現、將被盜資金轉移到法定貨幣或從事非法交易。

新的鏈分析報告稱，犯罪分子並沒有那麼多企業

Chainalysis 在其報告中表示，大多數犯罪分子被限制在大約 915 個數字平台上從事非法轉移。 這是自 2012 年以來記錄的最小數字，可以說這一年加密貨幣仍然非常新並且正在開發中。 該分析公司還表示，近年來許多非法公司已經倒閉，從而使犯罪分子的選擇越來越少，因為他們在從事非法交易時不再有大片避風港可供探索。

此外，Chainalysis 表示，在 915 種可用選擇中，大約有五家公司處理了大約 68% 的加密空間非法交易和套現。 Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 在一份聲明中解釋道：

令人震驚的是，其中一些存款地址轉移了超過 XNUMX 億美元的非法資金，並且在通過區塊鏈分析非常透明且易於查看的情況下仍在運作，因此它看起來確實是一個我們可以關閉的好瓶頸，配置文件，並（在某種程度上）根除此活動。

Grauer 繼續說，該報告並未明確說明過去一年該領域的犯罪率是下降還是上升。 Grauer 說細節相當棘手，並提到：

如果無法將贖金轉化為可用的東西，您就不會進行勒索軟件攻擊。 我們真正看到 OFAC 所做的，以及我們真正強調的是，洗錢的出口是促進犯罪的因素，我認為正在進行的打擊行動表明人們明白他們正處於這樣一個地步可以進行有意義的干預。

去年，大部分犯罪行為似乎更像是“白領”。 例如，據稱失敗的數字借貸協議 Celsius 濫用客戶資金 在它破產之前，它開始 在夏天 的2022。

加密領域的金童 FTX 也有同樣的報導。 該公司的創始人兼首席執行官山姆·班克曼-弗里德被指控 使用客戶資金 為他的另一家公司 Alameda Research 償還貸款，併購買豪華的巴哈馬房地產。

你如何控制這個？

一位匿名的財政部官員解釋說：

大規模洗錢的方法是慢慢減少開放漏洞的數量。 一點一點地，你讓差距越來越少，越來越小。 如果你關閉大壩上更多的縫隙，就會有更多的水流過那些開著的洞。

標籤： Chainalysis, 加密犯罪, FTX