加密騙局 OneCoin 的保加利亞成員將在美國面臨司法審判

美國當局對 Irina Dilkinska（曾擔任 OneCoin 的法律與合規負責人）提出指控，指控她在臭名昭著的加密騙局中扮演了角色，並將她從保加利亞驅逐到美國。

她可能因涉嫌電匯欺詐而被判處最高 20 年監禁，並因涉嫌違反洗錢法而被判處額外 20 年監禁。

另一位維卡幣成員可能入獄

在最近的 新聞稿, 美國司法部 (DOJ) 宣布 Dilkinska 將出現在美國治安法官 Sarah Netburn 面前。 美國檢察官達米安威廉姆斯聲稱，這位 41 歲的保加利亞人涉嫌讓加密金字塔計劃 OneCoin 通過空殼公司洗錢數百萬美元的非法利潤。 

“迪爾金斯卡幫助實施了一項範圍廣泛的計劃，造成數百萬受害者和數十億美元的損失，她現在將因其涉嫌的罪行而面臨正義，”他補充說。

FBI 助理局長 Michael Driscoll 堅稱，她幫助她的同謀——Mark Scott——清洗了近 400 億美元的 OneCoin 收益。 此外，在得知斯科特被捕後，她燒毀了關鍵文件並向康斯坦丁·伊格納托夫發送了有罪的信息。 官員們據稱看到的一些文字如下：

“看到這個!!!!!;” “出事了！！！！！！” “如果這是真的，我需要[同謀 FRANK SCHNEIDER] 正在談論的超級律師！！！”

美國司法部進一步表示，Dilkinska 管理著屬於 OneCoin 負責人的財產 – Ruja Ignatova（更為人所知的是“Cryptoqueen”）。

在她被引渡到美國後，保加利亞人被控一項共謀實施電匯欺詐罪和一項共謀實施洗錢罪。 如果兩項罪名成立，她可能會在聯邦監獄服刑長達 40 年。

Gilbert Armenta——Ruja Ignatova 的前男友——最近也面臨審判。 紐約南區 (SDNY) 法院 被判刑 他因清洗 OneCoin 欺詐產生的 300 億美元收益而被判入獄五年。

“加密女王”怎麼樣？

儘管最近逮捕了許多與 OneCoin 有關的人，但該計劃的領導人仍然下落不明。

多項報導表明，伊格納托娃最後一次被發現是 2017 年在希臘雅典，她可能藏在地中海的一艘豪華遊艇中。 該理論聽起來似乎有道理，因為當局無權拘留距離海岸 XNUMX 海里以外的人。

最近的保加利亞消息來源 暗示 “Cryptoqueen”可能在 2018 年 XNUMX 月被殘忍殺害。殺手代表當地一名毒梟（與她的騙局有關）據稱砍斷了她的屍體並將她的遺體扔進了愛奧尼亞海。 

另一方面，一套價值近15萬美元的頂層公寓（幾年前被伊格納托娃買下） 重新出現 今年早些時候在倫敦房地產市場上，暗示她可能還活著。