英國監管機構 FCA 聲稱加密貨幣交易所協助洗錢

在過去的幾周里，世界各地的監管機構一直在大聲疾呼反對比特幣和加密貨幣，他們古怪的譴責變得越來越離譜。

金融時報 披露 週四，計劃監督英國金融行為監管局的阿什利·奧爾德 (Ashley Alder) 是最新提出這些荒謬說法之一的人。

14 月 XNUMX 日，即將上任的 FCA 負責人對加密貨幣行業進行了嚴厲批評，告知立法者數字貨幣平台“為大規模洗錢提供了便利”，並“故意”使他們的行為不受檢查。

隨著又一周接近尾聲，加密貨幣市場又回到了深紅色。 由於加密貨幣領域產生瞭如此多的負面影響——破產、詐騙和非法資金流動——難怪英國金融監管機構開始收緊監管絞索。

目前擔任香港證券及期貨事務監察委員會主任的奧爾德特別提請注意加密貨幣交易所 FTX，該交易所上個月申請破產，原因是大量客戶撤資導致其意外倒閉。

在當局拒絕保釋後，前首席執行官 Sam Bankman-Fried 目前被拘留在巴哈馬群島。

圖片：保險內幕

FCA鞭打導致加密貨幣大規模外流

FCA 對其經營許可極為嚴格，拒絕了 80% 尋求在英國開展業務的公司。 《泰晤士報》稱，這導致科技公司向歐洲更寬鬆的政府遷移。

榿木 說：

“迄今為止，我們在加密平台上的經驗，無論是 FTX 還是其他平台，都表明它們是故意迴避的，它們是大規模洗錢的一種方法。”

難以跟上日常任務的 FCA 正在製定一項改革議程，首席執行官尼基爾·拉蒂 (Nikhil Rathi) 表示，該議程將提高效率。

即將上任的 FCA 首席執行官 Ashley Alder。 圖片：Anthony Kwan/彭博社

Alder 表示，數字貨幣必須受到適當的監管，以減少與利益衝突和模糊的加密資產分類相關的風險。

在他的政府於 2023 年 XNUMX 月上任後，即將上任的 FCA 負責人指出，尋求在英國開展業務的公司將受到嚴格的規定約束。

在過去六年中，歐洲聯盟刑事司法合作署 報導 跨國洗錢案件近3,000起。

奧爾德對數字貨幣的不利立場與英國努力成為全球加密貨幣熱點不謀而合。

加密貨幣總市值為 786 億美元 | 圖表： TradingView.com

髒錢的秘密運動

最近，里希首相 蘇納克 透露了為加密貨幣投資經理提供稅收減免的計劃。

同時，由於其隱蔽性，全球洗錢活動的規模難以量化，儘管據估計規模很大。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室認為，每年有高達 5% 的全球國內生產總值，即高達 1.87 萬億歐元的資金被洗錢。

Chainalysis 數據 表明 0.05 年所有加密貨幣交易中約有 2021% 與洗錢有關。