巴西聯邦警察打擊加密貨幣洗錢團伙

巴西聯邦警察抓獲了一個犯罪組織，該組織被指控使用加密貨幣洗白非法金礦開采的資金。

在“貪婪”行動中，警方發出了約 60 份搜查和扣押令，最終逮捕了 2012 人。 該行動與醫療保健公司有關，這些公司至少自 XNUMX 年以來一直在巴西北部朗多尼亞州的非法金礦開採中洗錢。

根據銀行業分析，聯邦警方估計 16 年至 3 年間，該集團的銀行賬戶轉賬金額超過 2019 億雷亞爾（2021 億美元）。

在所使用的洗錢方法中，該犯罪組織主要通過使用自己的加密貨幣來兌換資金，該加密貨幣是由該集團的一家空殼公司創建的。

聯邦警察稱該團伙擁有礦業公司

根據 警察，它被用來“證明非法開採黃金所產生的金額是合理的……就好像它們是有興趣獲得股息的第三方的投資一樣。”

警方補充說，該團伙還被發現擁有一家礦業公司，該公司利用無效的環境許可證，對從該國北部其他非法礦山開采的黃金進行洗錢。

去年，巴西眾議院特別委員會 (Câmara dos Deputados) 批准了一項法案 打擊加密貨幣犯罪，特別關注在巴西使用加密貨幣洗錢的個人或團體。 

根據該法案，洗錢的處罰從 33% 增加到 66%。 目前，洗錢罪的刑期為 10 至 XNUMX 年，並處罰金。

此次更新還延長了罪犯可能面臨的刑期，從 10 年提高到 116 年。更新後的規則將最短刑期提高到 XNUMX 年，最高刑期提高到 XNUMX 年零 XNUMX 個月。

該法案概述了虛擬資產是什麼，將其指定為“虛擬資產，是價值的數字表示形式，可以通過電子方式進行交易或轉移，並用於支付或投資目的。”

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