假金

巴西聯邦警察對一個團伙發起行動，據稱 cryptocurrency 據稱，代幣被用來洗錢非法金礦開採。

週四，巴西聯邦警察調查了一個被指控的犯罪組織，他們聲稱該組織正在利用該組織 cryptocurrency 隱瞞非法金礦開採收益的代幣。警方已執行約 60 項搜查和扣押令。他們還逮捕了五人。

據聯邦警察稱，Greed 行動涉及醫療企業，這些企業至少自 2012 年以來一直在北部朗多尼亞州通過非法金礦開採洗錢。在其他洗錢技術中，該犯罪組織利用其 cryptocurrency 據當局稱。

據報導，該代幣是由該集團的一家空殼企業開發的。這些都是必需的活動

它被用來“證明非法開採黃金所產生的金額是合理的……就好像它們是有興趣獲得股息的其他方的投資一樣。”

聯邦警察的財務調查顯示，16 年至 3 年間，該集團的銀行賬戶轉賬金額約為 2019 億雷亞爾（約合 2021 億美元）。

警方還聲稱，該團伙擁有一家採礦企業，該企業非法獲得環境許可證，以清洗從該國北部其他非法礦山開采的黃金。

資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/09/brazil-gang-allegedly-used-crypto-for-laundering/