Bittrex Crypto Exchange 因違反美國製裁被罰款 30 萬美元

加密貨幣交易所 Bittrex 同意向美國財政部支付創紀錄的 24.3 萬美元罰款，理由是涉嫌違反多項美國製裁。

這標誌著聯邦機構對違反制裁的加密貨幣業務的最大處罰。

這家總部位於華盛頓州貝爾維尤的公司在 263 年至 2014 年期間處理了來自烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區客戶的價值超過 2017 億美元的交易。 聲明 美國財政部周二發布。  

由於 Bittrex 位於美國，因此由於適用的製裁，禁止與這些司法管轄區的用戶開展業務。

“根據在入職時收集的有關每個客戶的互聯網協議地址信息和物理地址信息，Bittrex 有理由知道這些用戶位於受制裁的司法管轄區，”財政部表示，並補充說交易所並未篩選這些信息的條款與受制裁的司法管轄區有關。

FinCEN 對違反銀行保密法的行為分別處以罰款

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 分別對 Bittrex 處以約 24 萬美元和 29 萬美元的罰款。 後一項處罰是由於違反了《銀行保密法》，因為 Bittrex 未能實施有效的反洗錢計劃。

但 條款 和解協議顯示，FinCEN 在收到 24 萬美元的付款後將向 OFAC 轉移 29 萬美元，因為其中一些違規行為與“相同的潛在行為”有關。 實際上，Bittrex 總共需要支付 29.3 萬美元。

“全球運營的虛擬貨幣交易所應該了解他們的客戶是誰以及在哪裡，”OFAC 主任 Andrea Gacki 在一份聲明中說。 

“OFAC 將繼續追究虛擬貨幣行業和其他領域的公司的責任，這些公司未能實施適當的控制導致違反制裁。”

美國當局加大力度懲罰提供未註冊證券或越權的加密貨幣企業。 3 月，OFAC 批准了主要的 WebXNUMX 混合服務 Tornado Cash， 注意 朝鮮國家資助的黑客組織 Lazarus 正在使用該服務竊取近 455 億美元的以太幣。

截至發稿時，Bittrex 沒有回复 Blockworks 的置評請求。

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