Bittrex 加密交易所因違反美國製裁被罰款 24 萬美元

加密貨幣的整個理念在於獨立和自由的概念。 但是，在法規方面，沒有什麼可以幫助加密貨幣交易所和生態系統繞過它們。

最近受到政府審查的此類加密貨幣交易所之一是 Bittrex。 該加密貨幣交易所被認定違反了美國的製裁。 此舉導緻美國財政部對交易所處以歷史上最嚴重的罰款之一。

美國財政部對 Bittrex 處以罰款的確切原因是什麼？ 這些制裁會產生什麼影響？ 讓我們在這裡了解更多。

Bittrex 違反美國製裁：情況如何？

週二，加密貨幣交易所 Bittrex 面臨美國歷史上最嚴重的罰款之一，有史以來在加密貨幣交易所實施。

據美國財政部稱，在 2014 年至 2017 年期間，Bittrex 使來自伊朗、古巴、蘇丹、敘利亞和烏克蘭克里米亞附屬地區的客戶能夠通過 Bittrex 進行加密交易。 這些交易的價值被認為約為 263 億美元。

根據財政部的說法，Brittex 只僱用了兩名接受過幾乎零反洗錢培訓的員工來審查發生的可疑交易（如果有的話）。 這導致了大約 116,421 起明顯的製裁違規行為。

由於這些違規行為，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 分別對 Bittrex 處以 24 萬美元和 29 萬美元的巨額罰款。 然而，根據和解條款，FinCEN 將在收到 Bittrex 的 24 萬美元付款後將 29 萬美元轉移給 OFAC。 因此，Bittrex 最終將實際支付 29 萬美元的罰款。

FinCEN 在一份聲明中表示，其調查確定，在 2014 年 2018 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間，Bittrex 未能維持有效的反洗錢機制。 它進一步補充說，“Bittrex 的 AML 計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣”。

Bittrex 發表了一份聲明，其中提到了適當結束這種情況。 “自成立以來，Bittrex 一直努力遵守所有政府要求，並真誠地努力......該公司“很高興與政府機構徹底解決了此事”，Bittrex 在其發布的聲明中表示。

什麼是Bittrex？

Bittrex 已成為世界上最安全的交易平台之一。

該平台提供了遊戲中一些最好的深入功能。 該平台在美國可用，但唯一需要注意的是，它並非在美國所有 50 個州都可用。

該平台包含的最佳功能之一是即時買賣功能，這對於剛進入加密市場的各種新手投資者來說可能是一個優勢。 借助即時買賣功能，投資者可以使用其關聯的銀行賬戶購買多種加密貨幣。

此外，在安全性方面，該平台相當老派，並將其大部分加密貨幣存儲在冷庫中。 除此之外，該平台還具有雙重身份驗證以及錢包和IP地址白名單。

有哪些影響？

雖然這可能是加密貨幣交易所或機構可能面臨的最大罰款，但它肯定不是第一個或最後一個。 BitGo 和 BitPay 分別因 98,000 年左右的明顯違規行為被罰款 507,000 美元和 2012 美元。

隨著全球地緣政治局勢的變化和加密貨幣的發展勢頭，可能會有更多這樣的情況發生。

在 Bittrex 的情況下，外國資產控制辦公室 (OFAC) 主任 Andrea Gacki 說：“當虛擬貨幣公司未能實施有效的製裁合規控制，包括篩選位於受制裁司法管轄區的客戶時，它們可能成為非法行為者的工具威脅美國國家安全”。

美國財政部、最高法院和證券交易委員會等政府機構一直在打擊與加密相關的機構和正在發生的交易。 最大的此類情況之一是 SEC 對 Ripple 圍繞其出售原生代幣 XRP 的指控。

雖然這些法規可能是確保沒有不當行為的一種手段，但它很有可能成為該行業創新加密項目的障礙。

結論：Bittrex 和加密交易所的下一步是什麼？

Bittrex 可能肯定是加密交易所必鬚麵對的最大的政府罰款之一，但似乎它可能不是最後一次。

最近幾天，由於加密市場已經在冬天捲土重來，監管框架的收緊只會讓他們的處境更加艱難。 但是，這確保了最小的不當行為和最大的透明度。 特別是當涉及到在加密生態系統中發生的交易時。

美國財政部與證券交易委員會等其他監管機構一直在打擊全國各地的加密貨幣機構。 上個月，美國財政部禁止公民使用 Tornado Cash，這是一款使以太坊交易匿名的應用程序。

預計美國財政部將在 2023 年完成對 Defi 和 NFT 代幣的“非法金融風險評估”。

很有可能在不久的將來，隨著加密貨幣的影響和影響的增加，監管機構和政府機構可能希望仔細研究這些事情是如何運作的，以及是否發生了任何不當行為。 雖然還有待觀察加密愛好者和整個市場將如何應對這一變化，但一些專家認為這可能有助於規範加密貨幣，其他人則認為它可能會影響加密的真正本質。

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