BitConnect 創始人在加密貨幣欺詐案中潛逃 2.4 億美元 

• 據報道，BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani 在 BitConnect 詐欺案中失踪 
• 他可能已經從美國逃到外國了 
• 這是早期 ICO 期間最受關注的項目 

BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani 因涉嫌 2.4 億美元的龐氏騙局而被美國司法部起訴，定罪後仍下落不明。

美國證券交易委員會在周一的法庭錄音中表示，庫姆巴尼的下落仍然不明。 SEC 注意到 Kumbhani 最近的活動地點是在他所在的印度，但自從 SEC 指控其 BitConnect 龐氏騙局陰謀的廣告商詐騙美國金融支持者超過 2 億美元以來，他一直下落不明。

美國證券交易委員會在其記錄中指出，被判刑的組織者很可能已經逃到了一個陌生的國家，而昆巴尼所在的地區仍然默默無聞，委員會也無法說明其尋找他的努力何時會有效（如果有的話）。 

龐氏騙局

作者被指控犯有電匯勒索罪、從事未經許可的現金通訊業務以及三項計劃：提交電匯虛假陳述、物品價值控制和全球逃稅。 BitConnect 的冒險可以追溯到基礎代幣發行 (ICO) 時代，並且是當時最受關注和討論最多的項目之一。 

該加密貨幣計畫成立於 2016 年，到 2017 年中期，從全球金融支持者籌集了數十億美元，引起了全球轟動。 鑑於限制性交易機器人和不穩定程序，該任務保證了貸款計劃，將透過其 BCC 代幣向金融支持者提供 10% 的收購。

美國司法部指控 Kumbhani 透過 BitConnect 的貸款計畫實施龐氏騙局，該計畫的任務是找出如何從金融支持者轉移 2.4 億美元。 Bitconnect 的本地代幣 BCC 在 463.31 年 2017 月市場狂熱的巔峰時期創下了 3.4 美元的高交易成本，市值達到 XNUMX 億美元。

作者在 2018 年 XNUMX 月之前完成了這項任務，將象徵性成本降至接近零，並給財務支持者帶來了巨大的不幸。 美國司法部同樣指責 Kumbhani 為 BCC 帶來虛假的市場利益，以吸引更多無知的財務支持者。 

加密貨幣的 ICO 週期 

與 ICO 時期的其他項目一樣，該項目最終成為了一種巨大的欺詐性商業模式，創始者利用早期資產來照顧老的金融支持者，後來透過宣傳和 ICO 狂熱籌集了數十億美元。 澳洲和美國的一些該任務的廣告商實際上已被判刑並面臨監獄

去年2.4月，美國市場控制者起訴薩蒂什·庫姆巴尼(Satish Kumbhani)。 當局稱，BitConnect 作者薩蒂什昆巴尼 (Satish Kumbhani) 上週在美國被指控犯有價值 XNUMX 億美元的龐氏騙局罪，現已從他所在的印度消失。

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SEC 律師理查德·普里莫夫 (Richard Primoff) 在法庭文件中表示，36 歲的 Kumbhani 很可能從印度搬到了一個陌生國家的一個不起眼的地方。 自XNUMX月以來，該委員會一直在與該國的貨幣管理專家交談，試圖找到庫姆巴尼的位置。 儘管如此，到目前為止，昆巴尼的地區仍然默默無聞。

鑑於全球加密貨幣市場上交易的限制性交易機器人和不穩定程序，Kumbhani 推廣了 BitConnect 的貸款計劃。 然而，調查人員表示，事實上，該貸款計劃是一個巨大的龐氏騙局，在 2.4 年 2018 月關閉之前從全球各地的金融支持者那裡籌集了 XNUMX 億美元。

美國表示，BitConnect 利用新財務支持者的現金來支付先前的資金支持者。 他被指控犯有電匯虛假陳述、從事未經許可的現金通訊業務以及三個伎倆：提交電匯勒索； 物品價值控制； 以及全球非法避稅。

史蒂夫·安德森（Steve Anderson）是澳大利亞的加密愛好者。 他是超過5年的管理和交易專家。 史蒂夫（Steve）曾擔任加密貨幣交易員，他喜歡學習去中心化，了解區塊鏈的真正潛力。

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