加密貨幣

隨著印度監管機構不斷追逐加密貨幣，幣安與 WazirX 的距離越來越遠

08/15/2022
比特幣以太幣新聞

WazirX 聯合創始人 Nischal Shetty 和 Binance 首席執行官趙長鵬關於印度加密貨幣交易所所有權的 Twitter 交流在 XNUMX 月的第一周佔據了很多頭條新聞。 

據報導，WazirX 於 2019 年被幣安收購，從那時起，這家印度加密貨幣交易所就被稱為“幣安所有”。 然而，令所有人驚訝的是，CZ 在 Twitter 上聲稱收購過程從未完成，並且 Binance 在印度加密貨幣交易所沒有所有權。

CZ 表示，幣安僅作為技術解決方案為 WazirX 提供錢包服務，WazirX 負責交易所的所有其他方面，包括用戶註冊、了解你的客戶（KYC）、交易和發起提款。

Shetty 在另一條推文中反駁了 CZ 的說法 自稱 Binance確實擁有印度加密貨幣交易所WazirX，而母公司Zanmai Labs僅在獲得Binance許可證的情況下在WazirX中運營加密貨幣和印度盧比對。 另一方面，幣安運營加密貨幣對並處理加密貨幣提款，這可以通過公司的服務條款進行驗證。

在接下來的幾天裡，兩位聯合創始人來回指責對方歪曲了某些事實。

根據兩位聯合創始人之間的推文交流，很明顯，一開始確實有一筆收購交易，但 Shetty 聲稱這筆交易是為了技術轉讓，而不是整個公司，這就是 WazirX 技術的原因歸 Binance 所有，而 Zanmai Labs 僅使用 Binance 許可證運營加密貨幣/INR 對。

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當 Cointelegraph 聯繫 Binance 以了解收購交易時，該交易所否認了 Shetty 早些時候聲稱該交易所運營加密貨幣對加密貨幣交易對的說法。 Binance 的一位發言人告訴 Cointelegraph：

“幣安不在 WazirX 交易所進行加密貨幣交易。 WazirX 交易所完全由贊麥實驗室運營和運營。 此外，雖然我們確實同意購買 WazirX 的某些技術資產和知識產權，但該協議尚未完成。”

在另一條推文中，CZ 聲稱 Binance 直到 XNUMX 月才試圖進行收購，但被 WazirX 拒絕。 再次謝蒂 回應 在推文中，聲稱該交易涉及幣安母公司的收購，但在交易時，幣安給出了“母公司正在重組的含糊回答”。

幣安發言人告訴 Cointelegraph，“幣安和讚麥實驗室之間的協議是為了收購 WazirX 的某些資產和知識產權，而不是在讚麥實驗室的股權。” 他們進一步補充說，“我們已經尋求根據協議本應轉讓給我們的資產，但這並沒有實現，協議沒有（也無法）完成。”

另一方面，WazirX 認為，當前問題的解決方案是讓 Binance 使用其母公司而不是隨機實體收購印度業務，因為這可能會給用戶或 Binance 賣回 WazirX 帶來風險。

花了三年時間披露這筆交易從未完成

兩家公司之間產生影響的核心原因似乎是印度執法局（ED）涉嫌洗錢調查。 上述調查是從一年前開始的，與普遍的看法相反，調查的重點是違反《外匯管理法》（FEMA），而不是洗錢。

FEMA 是印度政府為防止資本流出該國而實施的眾多資本管制法規之一。 根據 FEMA 的規定，個人每年最多只能為特定目的向印度境外匯款 250,000 美元。 然而，由於缺乏圍繞加密市場的法規，FEMA 法律不涵蓋加密貨幣轉移。

因此，任何發送超過 250,000 美元的加密貨幣轉賬的用戶仍將違反 FEMA 法律。 ED 目前對 WazirX 的調查似乎就是這種情況。 總共有 10 個其他加密平台正面臨 ED 的類似調查。

加密投資不是其中之一。 但從技術上講，如果發送超過設定的金額，即使是加密貨幣，也將違反 FEMA。 因此，將資金轉移到非印度註冊的交易所時，被視為違反 FEMA 規定。

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歷時一年的調查在 2022 年再次成為頭條新聞 ED凍結了價值8.1萬美元的交易所資產. ED 聲稱它無法找到價值數百萬美元的交易的鏈上記錄。 然而，WazirX 反駁了 ED 的說法，並表示它有每筆交易的記錄。

ED 提到的鏈下交易是 WazirX 和 Binance 之間的直接轉賬，這是雙方作為合作夥伴關係的一部分引入的功能。 該功能允許在兩個交易所之間轉移資產，而用戶無需支付任何轉移費用。

WazirX 在其官方聲明中聲稱，圍繞鏈下轉賬存在重大誤解。 加密貨幣交易所表示，ED 的新聞稿試圖將這些轉變視為神秘且無法追踪的，而實際上，只有平台的 KYC 用戶才能使用這些服務。 因此，沒有任何關於未追踪資金的問題，WazirX 表示有信心在法庭上證明 ED 是錯誤的。

幣安最終於 11 月 XNUMX 日關閉了兩個平台之間的直接橋接，並提前通知了用戶，同時提醒他們仍然可以使用標準錢包轉賬將資金轉移到 WazirX。

雖然 Binance 和 WazirX 都保證與調查充分合作，但一位選擇保持匿名的熟悉該問題的消息人士告訴 Cointelegraph，調查嚇壞了 Binance，最終導致了後果。 幣安後來向 Cointelegraph 證實，ED 調查迫使其通知其用戶。 Binance 發言人向 Cointelegraph 描述了這些問題：

“我們遇到了贊麥實驗室的問題。 一段時間以來，我們一直試圖與他們合作尋找解決方案。 最近關於 ED 調查和通知 Zanmai 的消息也是重大進展。 為了保護用戶，我們認為有必要澄清這一點。”

Binance–Wa​​zirX 傳奇會影響印度加密投資者嗎？

Binance–Wa​​zirX 傳奇在使用 WazirX 的印度投資者中引起了恐慌。 在兩位聯合創始人之間的口水戰爆發後，這些交易員中的許多人立即清算了他們的資產。 這種情緒只會變得更糟，CZ 促使用戶將他們的資產轉移到 Binance。

WazirX 告訴 Cointelegraph，在推文發布後有一些清算和資金流動的跡象，但在向用戶保證他們的資金是安全的後，交易所表示趨勢一直在下降。

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印度加密貨幣企業家認為，無論誰有過錯，社交媒體上的大量言論確實影響了投資者的信心。 印度加密貨幣交易所 Unocoin 的聯合創始人 Sathvik Vishwanath 告訴 Cointelegraph，“這種爭吵影響了加密貨幣市場，包括其投資者。” 他進一步補充說：

“加密市場的這種行為給整個生態系統帶來了負面印象，但這個問題似乎是可逆的。 他們要么需要完成交易，要么撤銷交易，並且應該公開識別所有者。 透明度是這裡似乎缺少的關鍵。”

印度的加密生態系統一直繁榮到現在，並在過去幾年中產生了幾隻加密獨角獸； 然而，隨著今年實施 30% 的加密稅和 1% 的源頭稅收減免，印度主要加密交易所的交易量已經 急劇下滑. 新實施的稅收規則不僅阻止了印度投資者，還促使一些 領先的加密服務提供商尋找對加密更友好的司法管轄區.

印度中央銀行一直呼籲禁止以任何形式使用加密貨幣，而中央政府隨著時間的推移改變了立場，但沒有提供任何監管框架。 在印度加密貨幣生態系統日益複雜的情況下，許多市場專家認為，印度法律機構和中央銀行可以利用當前的 Binance–Wa​​zirX 傳奇來建立反對加密貨幣法規的案例。