以色列中央銀行強迫銀行接受加密利潤

• 以色列中央銀行通知以色列國內銀行，不得拒絕拒絕與加密貨幣相關的行為所產生的利潤。
• 除了適當的銀行程序 411 外，以色列中央銀行還向所有國內銀行分發了一份通知草案。
• 以色列監管機構宣布，他們將對加密行業實施新的監管。

以色列中央銀行已向國內銀行發出指示，他們不會拒絕加密貨幣產生的利潤，只要產生的利潤來自真實來源而非任何非法來源。 該程序的目的是補充《禁止洗錢條例》，該條例適用於與加密貨幣及其職能相關的機構。

以色列的銀行將接受加密利潤

根據一份國內報告，以色列中央銀行還向在該國經營的國內銀行發出了一份通知草案，並附有適當的銀行程序 411。 該文件主要集中在洗錢和其他貨幣犯罪方面。

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該指令旨在升級強加於加密貨幣機構的法律，最終管理與加密貨幣轉移相關的風險。 該公告清楚地表明以色列中央銀行的直接指示，即在該國經營的國內銀行不應拒絕從加密資產中獲取利潤。

但是，該通知包含銀行在處理與加密貨幣相關的交易時應牢記的一些細節。 這涉及風險的分類、結算規模和初始資金的性質。

Bit2C 的 Ron Tzafrati 談到一些可能存在的障礙時表示，“一方面，以色列銀行最終承認銀行有義務進行風險評估和管理，而不是一刀切地拒絕通過與數字貨幣活動有關的銀行客戶。 另一方面，在許多情況下，銀行給銀行留下了廣泛的自由裁量權，可以繼續拒絕，這並沒有真正造成洗錢的真正風險。”

以色列監管機構大約一個月前宣布，將在加密市場上製定新規則，以減少對數字資產的不道德利用。

一個公民的奮鬥

根據允許銀行接受通過數字資產產生的盈利的新法律，以色列公民的案例值得一提。

一位退休的以色列公民在比特幣上投資了 3,240 美元，由於資產的初始增長，最終增加了 1000%。 但該國領先的銀行 Bank Hapoalim 拒絕接受她從一個平台轉移的 324,000 美元存款，該個人多年前用作初始存款是通過現金完成的。 根據銀行的說法，這些錢可能有一些用於資助恐怖主義或洗錢的根源。

公民聘請了一名律師，並向銀行提起訴訟以獲取資金。 最終，法院裁定銀行不應僅僅因為客戶與加密資產相關而禁止其存款。 銀行承諾會查看詳情，然後以慣常的方式回复。