土耳其金融犯罪調查局 宣布 14 月 XNUMX 日星期一，它正在調查 FTX.com 上週臭名昭著的加密貨幣交易所倒閉事件。
MASAK 通知稱，他們的調查包括調查與 FTX 相關的人員、機構、銀行和加密服務提供商。
這可能包括當地子公司 FTX Turkey，它是與 Sam Bankman-Fried 的 FTX.com 相關的 134 家實體之一，這些實體目前正在美國尋求破產保護
在加密行業最相關的新興市場中，土耳其是其中之一，該國有近 8 萬人從事加密行業 cryptocurrency.
FTX 應變以盡量減少 FTX 對客戶的損害
約有 134 個實體被列入 FTX破產 請願書，據報導，FTX 土耳其公司因 FTX 崩潰而受到特別嚴重的打擊。 土耳其的員工報告說，由於對當地銀行的不信任和里拉通貨膨脹，他們將薪水和獎金存入了公司。
因此，FTX 已開始救援，以在一定限度內處理客戶提款。 他們為尋求接收資金的用戶提供了一個谷歌表格。
他們還在他們的網站和推特賬戶上提到，用戶應該分享他們的國際銀行賬號和地址才能進行退款。 但是，他們沒有指定交貨日期。
FTX 土耳其表示：
“即使在 FTX.com 造成的技術困難期間，FTX TR（土耳其）團隊也努力工作，盡最大努力不傷害用戶，並繼續工作。 從其社交媒體賬戶共享有關該過程的透明信息，我們專業地管理該過程，並且不會傷害其用戶，”
土耳其刑法典
土耳其共和國財政部公佈了刑法典 網站. 它指出，該刑法確保將犯罪所得轉移到國外的人將被處以至少六個月或更長時間的監禁。
如果此人以各種方式處理此類收益以掩蓋此類收益的非法來源，或者此人給人以這些收益是合法獲得的印象，則此人將被判處 XNUMX 年至 XNUMX 年有期徒刑，並受到司法審判罰款最多兩萬天。
未參與實施上述犯罪但明知收益的性質但購買、取得、擁有或使用作為該犯罪標的的收益的人將被判處兩年以上有期徒刑到五年。
資料來源：https://crypto.news/authorities-in-turkey-investigating-ftx/