據法新社報道，經過三年對貨幣兌換業務的深入調查，「Ironside」行動取得了成功。 長江貨幣交易所在墨爾本和雪梨等多個地點主導其業務。
新聞稿稱，貨幣兌換正在使用複雜的方法來隱藏或篡改資金的來源和目的地，這似乎與一些犯罪活動有關，包括洗錢（加密貨幣）、逃稅、詐欺和販毒。
法新社稱，該交易所沉迷於使用加密通訊生態系統的跨國犯罪網絡，並幫助跨境轉移非法流動。
長江貨幣交易所被指控在三年內洗錢近229億美元。 該交易所在大陸各州設有 12 家店面，目前受到 AUSTRAC 的監管行動。
該行動於 14 個月前開始，監管機構在成功拘留 26 名被告後於 2023 年 2020 月 2023 日取得勝利。 貨幣兌換所聲稱的洗錢金額是在 XNUMX 年至 XNUMX 年期間處理的。
法新社還聯合澳洲稅務局、澳洲刑事情報委員會和 AUSTRAC 等其他監管機構深入調查該問題並拆除相關實體。
澳洲司法系統向澳洲發出了20份搜查令，在突襲行動中，警方拘留了7名男子。 對被捕實體的指控包括處理犯罪所得、參與犯罪集團和洗錢。
搜尋行動由 240 名訓練有素的 AFP 成員進行，其中包括 92 名專家成員。 被捕者中有四人是中國公民，三人是澳洲公民。
法新社查獲了超過 50 萬美元現金，包括電子設備、文件、珠寶和豪華汽車。 這項行動是澳洲洗錢方面最嚴重的案件之一。
加密貨幣是「哈瓦拉」的新領域嗎？
大多數時候，犯罪者利用哈瓦拉匯款的方式進行犯罪。 然而，在過去的幾年裡，由於加密貨幣提供的匿名性，犯罪集團已經轉向了這個概念。
為了提高跨境交易的效率，區塊鏈金融概念應運而生。 包括加密貨幣在內的基於區塊鏈的系統預計將徹底改變跨境交易甚至金融。
不幸的是，不良行為者正在利用加密貨幣來資助邪惡計劃。 據報道，過去幾年中，各國透過加密貨幣籌集的恐怖資金大幅增加。
在過去的幾周里，幾篇新聞報導強調，對以色列發動意外襲擊的激進組織哈馬斯使用加密貨幣作為為其活動提供資金的手段。 此消息傳出後，以色列當局通知媒體，他們查獲了數十個與哈馬斯激進組織有關的加密錢包。
一些區塊鏈分析公司也透露，在最近對以色列的襲擊之前，哈馬斯聚集了數百萬加密貨幣資金。
儘管如此，人們普遍意識到加密貨幣有可能徹底改變全球金融體系和銀行體系。
自加密貨幣誕生以來，它就以各種方式被用來造福人類。 然而，一些不良行為者正在濫用加密貨幣來為其計劃提供資金。 加密貨幣被用來向不同國家受自然災害影響的人轉移資金。 在自然災害或其他類型的災難等不利情況下，來自世界各地的資金透過加密貨幣湧入。
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Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/10/27/australian-police-detained-7-men-in-crypto-money-laundering/