所謂的“影子銀行家”雷吉福勒認罪加密資本案中的欺詐行為

雷金納德·福勒 (Reginald Fowler) 是明尼蘇達維京人隊 (Minnesota Vikings) 的前少數股東。 認罪 因參與為加密貨幣公司開設和經營銀行帳戶而進行詐欺。 

據稱，在為巴拿馬加密資本公司工作期間，福勒幫助交易所獲得銀行服務，而很少金融機構願意接受他們為客戶。 但據指控稱，透過這樣做，他也使他們能夠繞過洗錢法規。

Crypto Capital 成立於 2013 年，並非典型的銀行。 與加密貨幣的其他部分一樣，其運營商或多或少是匿名的。 該行動的運作方式是使用國際銀行空殼公司的名稱為加密貨幣客戶開設帳戶。 當銀行意識到該帳戶實際上可能用於加密貨幣業務時，Crypto Capital 就會轉向下一個帳戶。 

Kraken、幣安和其他知名公司都曾使用 Crypto Capital。 加拿大交易所 QuadrigaCX 的情況也是如此，該交易所的密碼持有者創始人於 2018 年 XNUMX 月神秘去世，該交易所損失了數百萬客戶資金。

但 Crypto Capital 的最大客戶是 Bitfinex，它是穩定幣發行商 Tether 的姊妹交易所。 

2018 年 850 月，當 Bitfinex 無法動用 Crypto Capital 持有的 XNUMX 億美元資金時，打地鼠行動受到了直接打擊。 該交易所暫時暫停了現金存款，用戶報告提款出現延遲。 為了解決加密貨幣短缺問題，Bitfinex 據稱從 Tether 借了資金——Tether 與 Bitfinex 是同一家母公司 iFinex 運營。

不久之後，紐約總檢察長辦公室對 Bitfinex 和 Tether 展開調查，後者聲稱有現金支援。 總檢察長表示，這種資金混合構成欺詐，此外，Tether 聲稱其穩定幣由現金支持的說法是錯誤的。 最終繫繩 安定 2021 年 18.5 月，該公司以 XNUMX 萬美元的價格收購了該公司，並同意停止在該州的運營，但該公司並未承認不當行為。 自調查以來，該公司還透露，其儲備還包括現金以外的資產。

Crypto Capital 則聲稱無法獲得 850 億美元，因為美國、波蘭和葡萄牙官員凍結了其帳戶。

不過，福勒有資本。 據美國政府稱，他和拉維德·約瑟夫（Ravid Yosef）（另一名據稱是 Crypto Capital 的運營商）在 345 個銀行帳戶中持有 60 億美元。 

對福勒來說，這是一個起起落落的案件，他在 2020 年達成了一項認罪協議，如果他只承認自己從事無證資金轉移業務。 但 371 億美元的罰款金額過高，福勒退出了這筆交易。 作為回應，美國將電匯詐欺添加到指控清單中。 

隨著審判將於五月中旬開始，福勒再次默許，這次不僅承認無牌匯款指控，還承認電匯詐欺和共謀銀行詐欺。 

作為「公開」抗辯的一部分，福勒尚未被判刑。

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