XNUMX 月上半月，當 FTX 加密貨幣交易所發生內爆時，Alameda Research 從 FTX.US 門戶網站撤回了幾乎所有資金。
幾天前，鏈上分析公司 Arkham 透露了這一點。
6 月 XNUMX 日之後，Alameda 僅從 FTX US 撤回了美元穩定代幣、Wrapped BTC 或 Ether。
在提取的 204 億美元中：
38.06 萬美元是 BTC (18.7%)
49.39 萬美元是 ETH（24.2%）
116.52 億美元以美元計價 (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— 阿卡姆 | 加密情報（@ArkhamIntel） 2022 年 11 月 25 日
據報導，Alameda Research 總共撤回了約 204 億美元。
FTX 加密貨幣交易所的內爆
FTX 內爆的時間順序可以通過其 FTT 代幣價格的加密市場趨勢得到很好的描述。
直到 5 月 25.5 日，都沒有崩潰的跡象，價格在 XNUMX 美元左右。
第一個跡像在 6 月 22 日開始出現，當時價格因可能破產的傳言而開始下跌，直到 7 月 XNUMX 日達到 XNUMX 美元。
根據 Arkham 的披露，Alameda Research 可能已經意識到持續存在的問題，以至於到那時它已經撤回了 FTX.US 錢包中的大量資金。
然而就在那些日子裡，CEO 卡羅琳·埃里森 公開回應幣安 CEO 表示，他們準備以 22 美元的價格回購所有 FTT 代幣。
第二天，即 8 月 4 日，FTX 開始出現提款問題，隨後被暫停，FTT 的價格突然暴跌至 2 美元多一點。 第二天 FTX 公開承認無限期暫停提款，價格再次暴跌至 1.3 美元。 目前，FTT 代幣價值約 XNUMX 美元。
阿拉米達研究
Arkham 指出的 Alameda 撤資表明，很可能在內爆開始之前，管理團隊已經意識到出了問題，或者至少風險已經變得很大。
Alameda Research 也是由 Sam Bankman-Fried (SBF) 創立的公司，即 FTX 的聯合創始人兼首席執行官，僅僅兩年前。
事實上，它是在 2017 年作為一家貿易公司創建的，然後隨著時間的推移，它也開始涉足投資。 所以SBF為首的集團中的公司應該負責通過投機和投資產生利潤。
與 FTX 的關係非常密切，不僅因為他們擁有同一創始人，而且主要是因為兩家公司之間的業務合作密切，他們之間發生的許多大型金融交易就是明證。
因此，Alameda 在 FTX 的錢包中保留了超過 200 億美元的加密貨幣和代幣也就不足為奇了。
然而，令人驚訝的是，他在崩潰的那幾天撤回了它們。
此外，還值得注意的是，相反， 在接下來的日子裡，FTX 的錢包被涉嫌黑客攻擊清空，又損失了 600 億美元。
提取資金的去向
Arkham 還發現了從 Alameda 撤回的 204 億被發送到哪裡。
BTC 實際上被提取為 WBTC（Wrapped Bitcoin）並發送到公司的 WBTC 商戶錢包。
在提取的 ETH 中，大部分被發送到 FTX。 com，這是該集團的國際交易所，而大約四分之一被發送到交易錢包。
絕大多數撤回的穩定幣，總計約 106 億，也被發送到 FTX.com，可能是為了幫助國際交易所應對可能出現的提款請求激增。
值得一提的是，破產問題專門針對他們的國際交易所，而不是美國市場 FTX.US。
因此，Alameda 從 FTX.com 撤回了 204 億美元，其中超過一半（142 億美元）發送給了 FTX.com。
值得注意的是，10 萬美元的 USDT 被發送到了 Binance。 當時，幣安還是FTX的合作夥伴。
當局調查加密貨幣交易所FTX破產
與此同時，巴哈馬當局的調查仍在繼續。
事實上，FTX 和 Alameda Research 的總部都在巴哈馬，因此當局正在處理破產事宜。
負責此案的是總檢察長瑞安·平德 (Ryan Pinder)，他也拒絕將這起事件歸咎於他的國家。
處理此案的主要政府機構是巴哈馬證券委員會（BSC），該案是巴哈馬有史以來最大的破產案件之一。
此外，Pinder 還引用了 2 月 XNUMX 日的一篇新聞文章，該文章首次推測 FTX 可能資不抵債，特別是由於 Alameda 使用 FTT 代幣作為抵押品進行了不道德的貸款。
然而，Alameda Research 本身不屬於巴哈馬群島的管轄範圍，因為它在該國沒有註冊辦事處，儘管如果它在巴哈馬群島犯下不當行為，它必須向地方當局交代。 除了運營總部外，FTX 還在該國設有註冊辦事處。
據平德稱，調查仍處於早期階段，是一項非常複雜的調查。 因此，得出結論可能需要一些時間。
負面情緒
在這種情況下，不足為奇的是， 正如詹姆斯·法法拉 (James Farfalla) 透露的那樣，加密貨幣市場的情緒仍然是負面的。
事實上，在過去一周，數字資產投資產品的資金流出總額為 23 萬美元，其中多頭頭寸的資金流出占主導地位。 區塊鏈公司的股票也流出 13 萬美元。
FTX 的內爆消除了短期內加密市場上漲的希望，儘管從中長期來看仍然存在一些樂觀情緒。
來源：https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/