亞利桑那州企業家因向加密貨幣交易所提供影子銀行服務而入獄 6 年

聯邦調查局洗錢小組和國稅局刑事調查部聯合調查，導致 75 歲的亞利桑那州企業家雷金納德福勒被判處 64 個月監禁。 

作為職業美式足球隊明尼蘇達維京人隊的前共同所有人，福勒還被法院要求沒收 74.02 萬美元，並向美式足球協會 (AAF) 返還 5.31 萬美元，這是一個短命的美式足球協會小聯盟。 

起訴由美國檢察官辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部門牽頭。 

提供影子銀行服務

Damian Williams，美國檢察官辦公室，紐約南區 (SDNY)）在 5 月 XNUMX 日的公關中， 說過 福勒作為支付處理商為加密貨幣交易所處理了近 750 億美元的交易，而他的公司 Global Trading Solution 沒有美國聯邦法律要求的匯款業務許可證。 在這樣做的同時，他還對美國銀行撒了謊。  

“FOWLER 還指示其他人在電匯指示中包含虛假信息，以進一步欺騙銀行了解 GTS 的業務性質。 在不到十個月的時間裡，FOWLER 處理了大約 750 億美元的各種貨幣的加密貨幣交易，”檢察官辦公室的公關人員說。  

欺騙美式橄欖球聯盟 

他還被判犯有欺詐美式足球協會的罪行，他通過投資客戶的資金獲得了該協會的大量股份，聲稱這些資金是他的個人財富。

“正如他在開設銀行賬戶時所做的那樣，FOWLER 對 AAF 高管撒謊，告訴他們 GTS 銀行賬戶中的資金來自房地產投資以及政府合同，並且 GTS 賬戶中的數千萬美元是流動資產他可以用來投資 AAF，”威廉姆斯說。 

在某種程度上，由於福勒的謊言，AAF 於 2019 年 XNUMX 月宣布破產。 

趕上加密貨幣犯罪

鑑於與加密貨幣相關的犯罪和欺詐案件數量不斷增加，美國司法部 (DoJ) 於 2022 年 150 月成立了“國家加密貨幣執法小組”。網絡安全檢察官 Eun Young Choi 領導著由 XNUMX 名檢察官組成的團隊。

五月，一名俄羅斯男子被 帶電 由 DoJ 發起，是三個勒索軟件團伙的一部分，這些團伙通過針對警察部門、醫院和學校的各種勒索軟件攻擊淨賺近 200 億美元。